Asignatura Asignatur a Derecho Penal Económico
Datos del alumno alumno
Fecha
Apellidos: FERNÁNDEZ HIDALGO HIDALGO 16 de mayo de 2016 Nombre: DAID
!asos pr"#$i#os
!aso pr"#$i#o: %la&'(eo de #api$ales La empresa Aseboli#)e es (&a asesor*a +is#al '(e se ear,a- e&$re o$ras #osas- de pres prese& e&$a $arr la do#( do#(me me&$ &$a# a#i. i.& & $rib $rib($ ($ar aria ia de s(s s(s #lie #lie&$ &$es es a&$e a&$e los los or,a or,a&i &ism smos os #orrespo&die&$e/ #orrespo&die&$e/ ie&e s( sede so#ial so#ial e& eilla/ E&$re s(s #lie&$es- es$" do& 3a&(el !abrero- '(e ma&e4a ,ra&des #a&$idades de di&ero e& e+e#$io/ E& diersas o#asio&es soli#i$a a Aseboli#)e '(e le #o&s$i$(ya so#iedadespla&i+i#a#i.& +is#al i&$er&a#io&al y &e,o#ia#io&es para i&er$ir/ 3"s de (&a e5- se )a dado la #ir#(&s$aia de '(e $er#eras perso&as a4e&as a las i&ersio&es- )a& a#(dido a la asesor*a e& #ompa*a de do& 3a&(el !abrero y 4(&$os )a& sido i&+ormados de la si$(a#i.& de a'(ellos &e,o#ios/ ambi7&- e& dos o#asio&es el r/ !abrero abo&. los )o&orarios de la asesor*a #o& #ar,o a (&a #(e&$a de (& para*so +is#al/ E& el mar#o de (&a opera#i.& opera#i.& de bla&'(eo bla&'(eo de di&ero pro#ede&$ pro#ede&$ee (&a or,a&i5a#i.& or,a&i5a#i.& #rimi&al '(e se dedi#a al &ar#o$r"+i#o- +(e de$e&ido el r/ !abrero- abri7&dose las opor$(&as dili,eias/ dili,eias/ ema&as desp(7sdesp(7s- se re#ibi. (&a #i$a#i.& #i$a#i.& 4(di#ial para '(e los resp respo& o&sa sabl bles es de Aseb Asebol oli# i#)e )e #omp #ompar are5 e5#a #a& & e& el 8(5, 8(5,ad adoo de I&s$ I&s$r( r(## ##i. i.&&- #omo #omo imp($ados/ Respo&de a las si,(ie&$es #(es$io&es: 1. 9!("l podr*a ser la a#(sa#i.& m"s ,rae '(e el 3i&is$erio Fis#al p(diera imp($ar a los
respo&sables de Aseboli#)e e& s( es#ri$o de a#(sa#i.& 2. Des#ar$ada por la de+e&sa la posibilidad de de+e&der la absol(#i.& de Aseboli#)e 9'(7
al$er&a$ia podr*a emplear la de+e&sa e& la #ali+i#a#i.& 4(r*di#a para #o&se,(ir (&a
TEMA 5 – Casos prcticos
Asignatura Derecho Penal Económico
Datos del alumno
Fecha
Apellidos: FERNÁNDEZ HIDALGO 16 de mayo de 2016 Nombre: DAID
#o&de&a m"s moderada Respo&de a es$a pre,(&$a si& re#(rrir a las #ir#(&s$aias modi+i#a$ias de la respo&sabilidad #rimi&al/ E;$e&si.& m";ima: 2 p",i&as- +(e&$e Geor,ia 11 e i&$erli&eado 1-
TEMA 5 – Casos prcticos
Asignatura Derecho Penal Económico
Datos del alumno
Fecha
Apellidos: FERNÁNDEZ HIDALGO 16 de mayo de 2016 Nombre: DAID
1. !Cul podr"a ser la acusación ms gra#e $ue el Ministerio Fiscal pudiera imputar a los responsa%les de Ase%oliche en su escrito de acusación&
Debemos a&ali5ar la &orma$ia de re+ereia y dado '(e es$amos a&$e (& deli$o de bla&'(eo de #api$ales- debemos a#(dir al ar$*#(lo =01/1 del !.di,o >e&al/ E& el p"rra+o se,(&do de di#)o ar$*#(lo- se e(e&$ra (& a,raa&$e para a'(ellos s(p(es$os e& los '(e el ori,e& del di&ero proe&,a de (&a a#$iidad il*#i$aespe#*+i#ame&$e de $r"+i#o de dro,as- #omo es el #aso- #o& lo #(al la pe&a ads#ri$a e& el ar$*#(lo =01/1 e& s( mi$ad s(perior- podr*a ser la a#(sa#i.& m"s ,rae '(e el 3i&is$erio Fis#al p(diera imp($ar/ No obs$a&$e- el rib(&al (premo )a de#larado '(e el )e#)o de '(e #o(rra& (&as #ir#(&s$aias a,raa&$es- &o &e#esariame&$e $ie&e& '(e $rasladarse a($om"$i#ame&$e al res$o de par$*#ipes e& el deli$o- si&o solo a a'(ellos '(e $e&,a& #o&o#imie&$o de '(e el ori,e& del di&ero proe&*a de es$e $r"+i#o de dro,as/ E& es$e se&$ido- el s(4e$o '(e par$i#ipa e& el pro#edimie&$o pe&al ?Aseboli#)e@- )aya par$i#ipado o &o e& el deli$o- &o &e#esariame&$e le es $rasladable es$a #ir#(&s$aia a,raa&$e/ >or o$ro lado- la do#$ri&a de la ala de lo >e&al- e##i.& 1- se&$eia &Bm/ 11- es &e#esario '(e- sie&do a4e&o a la a##i.& de pro#edeia #ali+i#ada de ile,al- opere #o& a'(ellos de al,(&a de las ma&eras des#ri$as e& el ar$*#(lo =01- de o$ro modo impli#ar*a la (l&era#i.& del priipio non bis in idem/
TEMA 5 – Casos prcticos
Asignatura Derecho Penal Económico
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Apellidos: FERNÁNDEZ HIDALGO 16 de mayo de 2016 Nombre: DAID
2. Descartada por la de'ensa la posi%ilidad de de'ender la a%solución de Ase%oliche !$u( alternati#a podr"a emplear la de'ensa en la cali'icación )ur"dica para conseguir una condena ms moderada& *esponde a esta pregunta
sin
recurrir
a
las
circunstancias
modi'icati#as
de
la
responsa%ilidad criminal.
E&$e&die&do '(e &o )ay &i&,(&a pr(eba dire#$a del dolo- debemos e;ami&ar si #abe (&a #omisi.& por impr(deia ,rae- re#o,ida e& el p"rra+o $er#ero del ar$*#(lo =01 !>/ E& s( ir$(d- si los )e#)os se reali5ase& por impr(deia ,rae- la pe&a ser" de seis meses a dos aos y m(l$a del $a&$o al $riplo/ E& es$e se&$ido- )ay '(e de$ermi&ar si Aseboli#)e- obr. #o& $oda la dili,eia pro+esio&al '(e se le deber*a e;i,ir de a#(erdo #o& s( #o&di#i.& de asesor le,al/ e,B& es$able#e (&a par$e de do#$ri&a- los pro+esio&ales $e&dr"& (& ries,o espe#*+i#o #o&sis$e&$e e& la #omisi.& impr(de&$e del deli$o si obra& si& la dili,eia debida o si i(mple& los pro$o#olos de preei.& de bla&'(eo de #api$ales/ >or lo $a&$o )abr*a '(e de$ermi&ar si i&+ri&,i. la Ley 10C2010- la &orma$ia admi&is$ra$ia rela$ia a la preei.& del bla&'(eo de #api$ales/ E+e#$iame&$e Aseboli#)e- i(mple los ar$*#(los = y de di#)a Ley sobre las medidas &ormales de la dili,eia debida- e& #(a&$o deber*a& ide&$i+i#ar a las perso&as '(e pre$e&da& es$able#er rela#io&es de &e,o#io o i&$ere&ir e& #(ales'(iera opera#io&es y de mismo modo i(mple el ar$i#(lo 1 re+ere&$e al e;ame& espe#ial '(e deber*a )a#er a $oda opera#i.& i&(s(al o il*#i$o apare&$e o '(e prese&$e i&di#ios de sim(la#i.& o +ra(de/ Di#)o lo e;p(es$o y )abida #(e&$a '(e el !lie&$e es$aba desarrolla&do #o&d(#$as ob4e$iame&$e sospe#)osas y Aseboli#)e &o )a de$e#$ado esas a#$iidades por impr(deia podr*a es$ar i(rso por impr(deia ,rae e& es$e pro#edimie&$o pe&al/
TEMA 5 – Casos prcticos