CONSTITUCION SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SEÑOR SEÑOR NOTA NOTARIO: SÍR SÍRVASE EXTE EXTEND NDER ER EN SU REGI REGIST STR RO DE ESCR ESCRIT ITUR URAS AS PÚBLICAS, UNA DE CONS CONSTI TITU TUCI CIÓN ÓN SIMU SIMUL LTÁNEA ÁNEA DE SOCIE SOCIEDA DAD D ANÓN ANÓNIMA IMA CERRADA, QUE OTORGAN DON EDINSON GERMAN POSADAS PANDO CON DNI N° 4149782, PERUANO, SOLTERO, INGENIERO CIVIL, DOMICILIADO EN !IRON PARDO N" 11, BARRIO A#OGUINI, DISTRITO, PROVINCIA $ DEPARTAMENTO DE PUNO $ DON NELS NELSON ON EDIL EDILBR BRAN ANDO DO MERC MERCAD ADO O PORT PORTA AL, CO CON N DNI DNI N° %12% %12%& &'% '%,, PERU PERUAN ANO, O, SOLTERO, EMPLEADO, DOMICILIADO EN LA AV( GREGORIO ESCOBEDO N" 42 DPTO 1%1, DISTRITO DE !ESUS MARIA, PROVINCIA $ DEPARTAMENTO DE LIMA, EN LOS T)RMINOS $ CONDICIONES SIGUIENTES: PACTO SOCIAL
PRESENTE TE PACT PACTO O SOCIAL SOCIAL,, LOS LOS OTORGA OTORGANTE NTES S CLAUSULA CLAUSULA PRIMERA PRIMERA(* POR EL PRESEN MANI+IESTAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA DENOMINADA CONSTRUCTORA E & M PUDIEN ENDO DO EMPL EMPLEA EAR R LA S.A.C. PUDI “CONSEM M SAC SAC-, OBLIG. DENOM DENOMINA INACI CIN N ABRE ABREVIA VIADA DA “CONSE OBLIG.ND NDOSE OSE A E+ECTU E+ECTUAR AR LOS APORTES PARA PARA LA +ORMACIN DEL CAPITAL CAPITAL SOCIAL $ +ORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO( CLAUSULA CLAUSULA SEGUNDA SEGUNDA(* EL MONTO MONTO DEL CAPIT CAPITA AL SOCIAL SOCIAL ES DE DOSCIE DOSCIENTO NTOS S CINCUEN CINCUENTA TA MIL $ %%/1%% %%/1%% NUEVOS NUEVOS SOLES SOLES 0S/( 2%,%%%( 2%,%%%(%% %% REPRESE REPRESENTA NTADO DO POR VEINTE CINCO MIL 02,%%% ACCIONES NOMINALES E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE DIE# $ %%/1%% NUEVOS SOLES 0S/( 1%(%% CADA UNA, SUSCRITAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
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DON EDINS INSON GERMAN POSADAS PANDO, SUSCRIBE DIECISIE ISIETE TE MIL QUINIENTOS 017,%% ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE DIE# $ %%/1%% NUEVOS SOLES 0S/( 1%(%% CADA UNA( PAGANDO LA TOTALIDAD DE CADA CADA UNA DE ELLAS ELLAS ES DECIR LA SUMA DE CIENTO CIENTO SETENTA $ CINCO MIL %%/1 %%/1%% %% NUEV NUEVOS OS SOLE SOLES S 0S/( 0S/( 17, 17,%% %%%( %(%% %% MEDI MEDIAN ANTE TE APORT PORTE E EN BIEN BIENES ES MUEBLES QUE SE ACREDITA CON LAS DECLARACINES !URADAS DE APORTE $ RECEPCIN DE BIENES, QUE SE INSERTAR.N EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE( DON NELSON EDILBRANDO MERCADO PORTAL, SUSCRIBE SIETE MIL QUINIENTOS 07,%% ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE DIE# $ %%/1%% NUEVOS SOLES 0S/( 1%(%% CADA UNA( PAGANDO LA TOTALIDAD DE CADA UNA DE DE ELLAS ES DECIR LA SUMA DE SETENTA $ CINCO MIL %%/1%% NUEVOS SOLE SOLES S 0S/( 0S/( 7,% 7,%%% %%(% (%% % MEDI MEDIAN ANTE TE APORT PORTE E EN BIEN BIENES ES MUEB MUEBLE LES S QU QUE E SE ACREDITA ACREDITA CON LAS DECLARACINES DECLARACINES !URADAS DE APORTE APORTE $ RECEPCIN DE BIENES, QUE SE INSERTAR.N EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE(
CLAUSUL CLAUSULA A TERCERA TERCERA DEL PACTO SOCIAL.SOCIAL.- LA SOCIEDAD SE REGIR. POR EL ESTATUTO SIGUIENTE $ EN TODO LO NO PREVISTO POR )STE, SE ESTAR. A LO DISPUESTO POR LA LE$ GENERAL DE SOCIEDADES, EN ADELANTE LA LE$-(
ESTATUTO SOCIAL LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD SE REGIR.N POR SIGUIENTE ESTATUTO SOCIAL: TITULO I: DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN ARTICULO 1°(* LA SOCIEDAD SE DENOMINA CONSTRUCTORA E & M S.A.C.” PUDIENDO EMPLEAR LA DENOMINACIN ABREVIADA “CONSEM SAC-, SIENDO SU DOMICILIO LA PROVINCIA DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS, +ILIALES, O+ICINAS, AGENCIAS +ILIALES, SUBSIDIARIAS, ESTABLECIMIENTOS TEMPORALES O PERMANENTES O LOCALES ANEXOS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRAN!ERO, SIENDO EL PLA#O DE DURACIN DE LA SOCIEDAD INDE+INIDO, INICIANDO SUS OPERACIONES DESDE SU INSCRIPCIN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS, PUDIENDO DE SER EL CASO CONVALIDAR LOS ACTOS ANTERIORES A SU INSCRIPCIN EN EL REGISTROS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES DESDE QUE )STA SE PRODU#CA, CON+ORME A LO DISPUESTO EN LA LE$ GENERAL DE SOCIEDADES( ARTICULO °.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:
3 LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN EN TODAS SUS MODALIDADES( LA REPRESENTACIN, DISTRIBUCIN, COMISIN, CORRETA!E, PRODUCCIN $ COMERCIALI#ACIN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS, MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS, MATERIAS PRIMAS, MAQUINARIAS $ TODA CLASE DE BIENES, PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIN $ METAL MEC.NICA( 5 LA ELABORACIN DE ESTUDIOS DE PRE $ POST +ACTIBILIDAD, PRO$ECTOS, SUPERVISIN, CONSULTORÍA DE OBRAS PUBLICAS, PRIVADAS $ E!ECUCIN DE OBRAS $ RAMAS A+INES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN $ A LOS ACTOS $ NEGOCIOS QUE DE ESTAS DERIVAN TALES COMO OBRAS DE SANEAMIENTO, EDI+ICACIONES, VIALES, PUENTES, AEROPUERTOS, 6IDR.ULICAS, IRRIGACIONES , PRESAS ELECTROMEC.NICAS, MEC.NICAS, INMOBILIARIA, E!ECUCIN DE OBRAS DE CONSTRUCCIN CIVIL E INGENIERÍA A+INES AL DISEO, ARTE, ELABORACIN DE PRO$ECTOS, ESTUDIOS $ PLANOS, GESTIN DE +INANCIAMIENTO DE OBRAS, CONSTRUCCIN DE OBRAS CIVILES, EL)CTRICAS, ELECTROMEC.NICAS, OBRAS DE 6ABILITACIN URBANA, TRABA!OS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, MEC.NICA, EL)CTRICO, ELECTRNICO, TRABA!OS DE REMODELACIN, DECORACIN DE TODO TIPO DE INMUEBLES, A LA SUPERVISIN E INSPECCIN DE TODA CLASE DE OBRAS, EMPRESAS $ NEGOCIOS( INSTALACIN $ MANTENIMIENTO DE REDES $ ACOMETIDOS DE GAS LICUADO $ NATURAL, SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SERVICIO T)CNICOS DE LIMPIE#A: DESIN+ECCIN DE CISTERNAS $ TANQUES ELEVADOS( LA ASESORÍA $ CONSULTORÍA PARA LA INDUSTRIA $ EMPRESAS EN GENERAL( ; LA CONSTRUCCIN, ADMINISTRACIN, CORRETA!E $ COMPRA VENTA DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES( < AL TRANSPORTE EN GENERAL, A LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTROMEC.NICAS, AL MONTA!E, INSTALACIN, MANTENIMIENTO $ REPARACIN DE PLANTAS INDUSTRIALES( = PRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS $/O PRIVADO EN EL .MBITO TERRESTRE NACIONAL $ EXTRAN!ERO DE TRANSPORTE TURÍSTICO, TRANSPORTE URBANO DE PASA!EROS, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE PUBLICO DE TAXIS, SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, TURÍSTICOS $ TRANSPORTE DE CARGA $ MUDAN#A .REA, MARÍTIMA $ TERRESTRE(
> ASIMISMO, LA SOCIEDAD TENDR. DENTRO DE SUS OB!ETIVOS DEDICARSE A LA ELABORACIN, E!ECUCIN, ASESORÍA, CONSULTORÍA DE PRO$ECTOS DE TRANSPORTE PUBLICO $ PRIVADO $ A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE SE DETERMINE, SIN MAS LIMITACIONES QUE LAS PERMITIDAS POR LAS DISPOSICIONES LEGALES EN VIGENCIA( ? REPRESENTACIN DE EMPRESAS NACIONALES $ EXTRAN!ERAS EN IMPORTACIN $ EXPORTACIN DE TODA CLASE DE BIENES $ SERVICIOS, COMERCIALI#ACIN, DISTRIBUCIN, VENTA, TRANSPORTE $ ALMACENA!E DE TODO TIPO DE BIENES $ PRODUCTOS( @ LA EMPRESA BRINDAR. SERVICIOS EN GENERAL, ASÍ PODR. DEDICARSE A ACTIVIDADES DE GESTIN EMPRESARIAL $ TODO TIPO DE ASESORÍAS ORIENTADAS AL SECTOR PUBLICO O EMPRESARIAL PRIVADO, ENTRE OTROS( DEDICARSE A CUALQUIER OPERACIONES +INANCIERAS, COMERCIALES E INDUSTRIALES QUE LAS LE$ES PERUANAS NO LA PRO6ÍBAN( REALI#AR SERVICIOS DE TRANSPORTE, TERRESTRE, A)REO, +LUVIALES, MARÍTIMOS, ALMACENA!ES EN GENERAL 0ADUANAS, PORTUARIAS, ENTRE OTROS( DEDICARSE A LAS ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES EN GENERAL, PARA CU$O E+ECTO LA SOCIEDAD PODR. ADQUIRIR INSTALACIONES, PLANTAS PROCESADORES DE PRODUCTOS $ SUBPRODUCTOS, VENDER $ EXPORTAR LOS BIENES ASÍ PRODUCIDOS $ TODO SERVICIO EN GENERAL( DE IGUAL +ORMA SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OB!ETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO $ LOS QUE TENGAN COMO +INALIDAD E!ERCER LOS DEREC6OS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA $ ACTIVIDAD DE LA EMPRESA( SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OB!ETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COAD$UVEN A LA REALI#ACIN DE SUS +INES, PARA CUMPLIR DIC6O OB!ETO PODR. REALI#AR TODOS AQUELLOS ACTOS $ CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA( TITULO II: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ARTICULO !°(* EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL $ %%/1%% NUEVOS SOLES 0S/( 2%,%%%(%% REPRESENTADO POR VEINTE CINCO MIL 02,%%% ACCIONES NOMINALES E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE DIE# $ %%/1%% NUEVOS SOLES 0S/( 1%(%% CADA UNA, SUSCRITAS DE LA SIGUIENTE MANERA: DON EDINSON GERMAN POSADAS PANDO, SUSCRIBE DIECISIETE MIL QUINIENTOS 017,%% ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE DIE# $ %%/1%% NUEVOS SOLES 0S/( 1%(%% CADA UNA( PAGANDO LA TOTALIDAD DE CADA UNA DE ELLAS ES DECIR LA SUMA DE CIENTO SETENTA $ CINCO MIL %%/1%% NUEVOS SOLES 0S/( 17,%%%(%% MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES QUE SE ACREDITA CON LAS DECLARACINES JURADAS DE APORTE Y RECEPCIÓN DE BIENES, QUE SE INSERTARÁN EN LA E SCRITURA PÚBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE( DON NELSON EDILBRANDO MERCADO PORTAL, SUSCRIBE SIETE MIL QUINIENTOS 07,%% ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE DIE# $ %%/1%% NUEVOS SOLES 0S/( 1%(%% CADA UNA( PAGANDO LA TOTALIDAD DE CADA UNA DE ELLAS ES DECIR LA SUMA DE SETENTA $ CINCO MIL %%/1%% NUEVOS SOLES 0S/( 7,%%%(%% MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES QUE SE ACREDITA CON LAS DECLARACINES !URADAS DE APORTE $ RECEPCIN DE BIENES, QUE SE INSERTAR.N EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE(
TITULO III: LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD ARTICULO "°(* LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD SON: - LA !UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS( - LA GERENCIA( TITULO I#: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ARTICULO $°.- LA !UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD( LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN !UNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, $ CON EL QURUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MA$ORÍA QUE ESTABLECE LA LE$- LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA( TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES $ LOS QUE NO 6UBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIN, EST. SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA !UNTA GENERAL(
LA CONVOCATORIA A !UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE SU!ETA A LO DISPUESTO EN EL ART( 24 DE LA LE$ EL ACCIONISTA PODR. 6ACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE !UNTA GENERAL POR MEDIO DE OTROS ACCIONISTAS, SU CN$UGE, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIN A OTRAS PERSONAS(
LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 246 DE LA “LEY”. TITULO #: DE LAS GERENCIAS ARTICULO %°.- LA SOCIEDAD CUENTA CON UNO O MAS GERENTES( EL O LOS GERENTES PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR LA !UNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL RGANO DEL QUE 6A$A EMANADO SU NOMBRAMIENTO(
CUANDO SE DESIGNE UN SOLO GERENTE, )STE SER. EL GERENTE GENERAL $ CUANDO SE DESIGNE M.S DE UN GERENTE, DEBE DE INDICARSE EN CU.L O CU.LES DE ELLOS RECAE EL TITULO DE GERENTE GENERAL( ARTICULO °.- EL GERENTE GENERAL ES EL ENCARGADO DE DIRIGIR LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, E+ECTUANDO TODOS LOS ACTOS $ CONTRATOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL OB!ETO DE LA MISMA, AUTORI#ADO PARA QUE, PUEDA CUMPLIR LAS SIGUIENTES +UNCIONES: 1. NOMBRAR AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD $ REMOVERLOS 2. SOMETER AL DIRECTORIO EL PRESUPUESTO, UTILIDAD $ LOS GASTOS GENERALES PARA SU APROBACIN 3. REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, MILITARES, TRIBUTARIAS, LABORALES, MUNICIPALES, ADUANERAS, ARBITRALES, CENTROS DE CONCILIACIN $ !UDICIALES DEL +UERO COMÚN, PRIVATIVO $ ARBITRAL CON TODAS LAS +ACULTADES $ ATRIBUCIONES GENERALES DE REPRESENTACIN, ASÍ COMO DE LAS ESPECIALES PARA DISPONER DE LOS DEREC6OS SUSTANTIVOS, INICIANDO TODO TIPO DE ACCIONES, PROCESOS O EXCEPCIONES, SEAN CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVAS, $A SEA EN PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS, $ RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO, DE UN ACTO PROCESAL O DE LA PRETENSIN, ALLANARSE O
RECONOCER LA DEMANDA O PRETENSIONES, CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO O +UERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRA!E LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O +UERA DE )L, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIN PROCESAL, NOMBRAR O REVOCAR APODERADOS !UDICIALES, CELEBRAR CUALQUIER ACTO !URÍDICO POSTERIOR A LA SENTENCIA EN INTER)S DE LA SOCIEDAD, OTORGAR CONTRACAUTELAS, INTERVENIR COMO TERCEROS EN CUALQUIER PROCESO EN QUE TENGA INTER)S, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES, PRUEBA ANTICIPADA, INTERPONER TODO TIPO DE SOLICITUDES, PETICIONES O RECURSOS, SEAN DE RECONSIDERACIN, APELACIN, REVISIN, CASACIN O NULIDAD ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, INTERVENIR EN LA E!ECUCIN DE LAS SENTENCIAS INCLUSO PARA EL COBRO DE COSTAS $ COSTOS, CONSIGNAR $/O COBRAR CONSIGNACIONES, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCILIACIN $ PRUEBAS, PRESTANDO DECLARACIN DE PARTE, DECLARACIN TESTIMONIAL, RECONOCIMIENTO $ EX6IBICIN DE DOCUMENTOS, CON LAS MAS AMPLIAS ATRIBUCIONES $ DEM.S +ACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74, 7 $ 77 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL( 4. DIRIGIR $ CONTROLAR TODOS $ CADA UNO DE LOS NEGOCIOS, SUCURSALES $ O+ICINAS DE LA SOCIEDAD( 5. EXTENDER PODERES GENERALES $ ESPECIALES $ REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE( CUIDAR QUE EL MANE!O ECONMICO $ +INANCIERO DE LA EMPRESA 6. SEA EL M.S ACONSE!ABLE, ASÍ COMO EL DE TENER OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS +INANCIEROS $ OPERATIVOS DE LA EMPRESA, INSPECCIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS, IN+ORMES, OPERACIONES $ DICTANDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO $ +UNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 7. DAR CUENTA EN CADA SESIN SOBRE LA MARC6A DE LOS NEGOCIOS, ASÍ COMO DE LA EXISTENCIA DE +ONDOS $ ACTIVOS QUE LE SEAN REQUERIDOS( 8. PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO LOS BALANCES PERIDICOS QUE SEAN REQUERIDOS $ LA IN+ORMACIN NECESARIA RELACIONADA CON LOS ESTADOS +INANCIEROS( . ORDENAR $ SUPERVISAR PAGOS $ COBROS, OTORGANDO LOS COMPROBANTES $ CANCELACIONES DEL CASO( 1!. ADQUIRIR $ TRANS+ERIR BA!O CUALQUIER TITULO COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, AD!UDICAR $ GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, $A SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS( CONTRATAR PLI#AS DE SEGURO, CONTRA LOS RIESGOS QUE SE 11. CREAN CONVENIENTES, PACTAR EL PAGO DE LA PRIMA $ ENDOSARLAS( CONSTITUIR CONSORCIOS $/O ASOCIACIONES EN PARTICIPACIN CON 12. EMPRESAS A+INES, PARA LA PARTICIPACIN EN PROCESOS DE SELECCIN $ EN E!ECUCIN DE OBRAS( REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LOS DEM.S MIEMBROS 13. INTEGRANTES DEL CONSORCIO $/O ASOCIACIN EN PARTICIPACIN QUE SE CON+ORME( SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIN NECESARIA PARA LA +ORMALI#ACIN 14. DEL O LOS REPRESENTES LEGALES COMUNES DEL CONSORCIO $/O ASOCIACIN EN PARTICIPACIN, CON+IRI)NDOLE LAS +ACULTADES PROPIAS PARA EL CARGO( 15. CELEBRAR CONTRATOS DE SEGUROS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES(
+IRMAR CUALQUIER DOCUMENTO PRIVADO O PÚBLICO, INCLUSIVE MINUTAS O ESCRITURAS PUBLICAS REPRESENTAR A LA EMPRESA EN LOS PROCESOS DE SELECCIN $ LAS 17. LICITACIONES $ PÚBLICAS $ PRIVADAS( 18. EN GENERAL PODR. CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OB!ETO SOCIAL( ABRIR, TRANS+ERIR, CERRAR $ ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE 1. TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR $ PROTESTAR, ACEPTAR $ REACEPTAR C6EQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTI+ICADOS, CONOCIMIENTOS, PLI#AS $ CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS, VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES $ CIVILES OTORGAR RECIBOS $ CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE ABRIR, $ CERRAR, CUENTAS CORRIENTES, A PLA#O, DE A6ORRO, ENTRE 2!. OTROS, EN MONEDA NACIONAL O EXTRAN!ERA, E+ECTUANDO DEPSITOS, TRANS+ERENCIAS O RETIROS, TOTALES O PARCIALES, MEDIANTE LOS DOCUMENTOS PROPIOS PARA CADA TIPO DE OPERACIN O CUENTA( 21. GIRAR C6EQUES CON O SIN PROVISIN DE +ONDOS O CONTRA CR)DITOS QUE 6A$AN SIDO CONCEDIDOS A LA EMPRESA, ENDOSARLOS, COBRARLOS MEDIANTE ABONO EN CUENTA CORRIENTE O EN E+ECTIVO $ PROTESTARLOS( DEPOSITAR $ RETIRAR IMPOSICIONES EN CUENTAS DE A6ORRO O A 22. PLA#O, A+ECT.NDOLAS EN GARANTÍA DE PR)STAMOS A +AVOR DE LA EMPRESA O A +AVOR DE TERCEROS( TRAT.NDOSE DE LIBRETAS DE A6ORRO PODR.N SUSTITUIR EL PRESENTE PODER PARA QUE TERCEROS PUEDAN DISPONER DE LOS +ONDOS EN ELLA DEPOSITADOS, BA!O SU ENTERA RESPONSABILIDAD( GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, REACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR, 23. COBRAR, DAR EN COBRAN#A, EN GARANTÍA $ PROTESTAR O NEGOCIAR DE CUALQUIER OTRA +ORMA, LETRAS, VALES $ PAGAR)S, INCLUSIVE SUS RENOVACIONES $ EN LO PERTINENTE GIROS, CONOCIMIENTOS, FARRANTS, CERTI+ICADOS DE DEPSITO $ DEM.S DOCUMENTOS DE EMBARQUE $ DE ALMACENES GENERALES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO O DOCUMENTO QUE POR LE$ TENGA CAR.CTER DE TÍTULO VALOR O EST) DESTINADO A LA CIRCULACIN( CONCERTAR CONTRATOS $ OPERACIONES DE CR)DITO, SEAN CR)DITOS 24. EN CUENTAS CORRIENTES, ADVANCE ACCOUNT O BANERHS ACEPTANCE, CR)DITOS DOCUMENTARIOS, ARRENDAMIENTOS +INANCIEROS, +ACTORING, UNDERFRITING $ CUALQUIER OTRO SIN LIMITACIN ALGUNA, SIN GARANTÍAS REALES U OTORG.NDOLAS SOBRE BIENES DE LA EMPRESA 0ENTENDI)NDOSE POR )STOS, INCLUSIVE CUALQUIER TIPO DE DEPSITOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRAN!ERA QUE LA EMPRESA TENGA EN CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA, VALORES O INMUEBLES EN RESPALDO DE AQUELLOS, OTORGANDO $ SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA +ORMALI#ARLOS V.LIDAMENTE( COMPRAR, DEPOSITAR, A+ECTAR, RETIRAR, VENDER O NEGOCIAR DE 25. CUALQUIER +ORMA PERMITIDA POR LE$, VALORES QUE TENGA LA EMPRESA, DEPOSITADOS O NO EN CUSTODIA O DE CUALQUIER OTRA +ORMA EN DISTINTAS ENTIDADES, SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS, SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS NECESARIOS QUE LE SEAN EXIGIDOS( OTORGAR $/O SOLICITAR AVALES $/O +IAN#AS SOLIDARIAS CON 26. RENUNCIA AL BENE+ICIO DE EXCUSIN $ AL PLA#O PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1899° DEL CDIGO CIVIL VIGENTE A +AVOR DE LA EMPRESA O DE TERCEROS 16.
DEBIDAMENTE RESPALDADAS, DE SER NECESARIO, CON BIENES MUEBLES, INMUEBLES O VALORES, SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES PARA SU VALIDE#( CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE CA!AS DE SEGURIDAD 27. EN CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA, PUDIENDO DISPONER DE LOS BIENES QUE EN ELLAS SE DEPOSITEN DIRECTAMENTE O A TRAV)S DE REPRESENTANTES DESIGNADOS ESPECÍ+ICAMENTE POR CARTA $ RESCINDIR O RESOLVER LOS CONTRATOS( CONCERTAR, CONTRATAR, +ORMALI#AR TODA CLASE $ MODALIDAD DE 28. PR)STAMO, 6ABILITACIONES, +INANCIACIONES O CUALQUIER OTRO CONTRATO DE NATURALE#A CIVIL O MERCANTIL, PACTANDO LIBREMENTE PRECIOS, PLA#OS $ DEM.S CONDICIONES( EL GERENTE GENERAL, A SOLA +IRMA PODR. DESEMPEAR LAS +UNCIONES INDICADAS EN LOS NUMERALES 1 A 28 DEL PRESENTE ARTÍCULO 7", SIENDO PASIBLE DE LAS RESPONSABILIDADES PREVISTAS EN LA LE$, EN EL IMPROBABLE CASO QUE SUS ACTOS EXCEDAN LAS +ACULTADES CON+ERIDAS O CUANDO LAS MISMAS SE E!ERCITEN DE TAL +ORMA QUE CAUSEN DAO A LA SOCIEDAD $/O A LOS LEGÍTIMOS DEREC6OS DE LOS ACCIONISTAS, POR ACCIN DIRECTA O INDIRECTA IMPUTABLE A SU PERSONA, CUANDO EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS 6A$A MEDIADO DE SU PARTE DOLO O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE( SE DECIDE ASIMISMO QUE EXISTIR. UN GERENTE ADMINISTRATIVO +INANCIERO QUIEN ACTUAR. EN SUSTITUCIN DEL GERENTE GENERAL $ CON LAS MISMAS +UNCIONES $ ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL CONTENIDOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO 7" NUMERALES 1 A 28, A SOLA +IRMA, CUANDO EL GERENTE GENERAL SE ENCUENTRE IMPEDIDO TEMPORALEMENTE O AUSENTE, ENTENDI)NDOSE QUE EXISTE AUSENCIA O IMPEDIEMENTO TEMPORAL, CON LA SOLA +IRMA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, SIN SER NECESARIO DOCUMENTACIN O REQUISITO ADICIONAL(
TITULO #I MODI'ICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL ARTICULO (°(* LA MODI+ICACIN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198 $ 199 DE LA LE$-, ASÍ COMO EL AUMENTO $ REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SU!ETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2%1 AL 214 $ 21 AL 22%, RESPECTIVAMENTE, DE LA LE$-( TITULO #II ESTADOS 'INANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES ARTICULO )°(* SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 4%, 221 AL 2&& DE LA LE$-( TITULO #III DISOLUCIÓN, LI*UIDACIÓN Y E+TINCION ARTCULO 1°(* EN CUANTO A LA DISOLUCIN, LIQUIDACIN $ EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, SE SU!ETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 4%7( , 4%9, 41%, 411, 412, 41& AL 422 DE LA LE$-(
TITULO I+ DISPOSICIONES TRANSITORIAS. PRIMERO.- EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL SE RIGE EN TODO LO QUE NO EST) PREVISTO POR LA LE$ GENERAL DE SOCIEDADES( SEGUNDO.- SE NOMBRA GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A DON EDINSON GERMAN POSADAS PANDO CU$OS DATOS DE IDENTI+ICACIN SE DESCRIBEN EN LA INTRODUCCIN DE LA PRESENTE MINUTA, QUIEN DECLARA ACEPTAR EL CARGO QUE SE LE 6A ENCOMENDADO( TERCERO.- SE NOMBRA GERENTE ADMINSITRATIVO DE LA SOCIEDAD A DO NELSON EDILBRANDO MERCADO PORTAL, QUIEN DECLARA ACEPTAR EL CARGO QUE SE LE 6A ENCOMENDADO(
AGREGUE UD( SEOR NOTARIO, LO QUE +UERE DE LE$ $ SÍRVASE CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS !URÍDICAS DE LIMA, PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCIN(
LIMA, 21 DE +EBRERO DEL 2%11(
______________________________ EDINSON GERMAN POSADAS PANDO
DNI N° 41497825
______________________________ NELSON EDILBRANDO MERCADO PORTAL
DNI: 01205360
DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCION DE BIENES MUEBLES P @ JK 5K, EDINSON GERMAN POSADAS PANDO, =K==53 5 DNI N° 4149782, = 53@=3 GK G3@ CONSTRUCTORA E & M S.A.C.. 5@3 3> >3K <3 5== =J @J 5 APORTE DE 53=K3@ SOCIAL @3 J3 3@=33 J; 53 35K3@ J5=KJ =@ J J@J K3@@ 3 5K=35=: *
ACCIONISTA EDINSON GERMAN POSADAS PANDO
1
M5@33 K ?<@ 3; 12 < &, K= K *J= <<&%&%, V3@=3 S/( 4,'%%(%% F=5<J @3J 353 =K3 *J= RE4'8*RR48'9 V3@=3 ((( S/( 8,4%%(%% V=3J 55K 2 < 353 =K3 *J= XC4'&82, ER4 V3@=3 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( S/( &,8%%(%% CJ3 I;@J R3 &7 S= 2812184B+4, V3@=3 S/( 44,984(%% R=@@ 3=J3 1K M353 M35 S= 24&'71 M99*2 V3@=3 ((( S/( 1&,9%%(%% MK3J 353 J?= (& <* SERIE* SS412&' V3@=3 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( S/( 2,2%%(%% RK5333, 353 >*, @ &1%; , J= K%&1%;919&27 55<3 J ;3@(, K 12 ,44, ?=K /3K=@@, 53=3, 78 < 3W 2%%&, V3@=3 S/( 9&,9'(%% CK33 PK= IK@ C 2 D E'7%, 2 G R3 DDR2, =K LCD 19 N" J= %%8878*DL944A4271*=5@ K5@3 J V3@=3 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((( S/( &,1'%(%%
2 2 1 1 1 1 1
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ACCIONISTA NELSON EDILBRANDO MERCADO PORTAL EJ5=K=J M33 M@3= 1,% X %,' X %,7', V3@=3 V= A=J3 353 JK ST7% V3@=3 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( EJ5=K= = @ 33 @3= V3@=3 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( P@35<3 535K33 M11 MK @@ S= 11%*%% V3@=3 ( F=5<J J 3@J %% ?; K @Y5K=5 3=53( V3@=3 ( M5@33 55K MK <@ S= 271%%1%8%& V3@=3
S2. 1$,.
S/( 2,2%%(%% S/( 9,2&%(%% S/(
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S/( 9,12%(%% S/( 22,&2%(%% S/( 18,'1%(%%
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C=33 M353 RICO6 M( ATICIO '% 3@=3 J/( ',4%%(%% EJ5=K= @ 3;@=3 @3=3 V3@=3 S/( 9%%(%% PC K3K=@ < 53 J3= CQ'%*11&13 5 2 T8%%, 2(% ;<, V3@=3 S/( ,27%(%% T/0
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TOTAL APORTE PARA EL CAPITAL SOCIAL
S2. $,.
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________________________ EDINSON GERMAN POSADAS PANDO
DNI N° 41497825
DECLARACIÓN JURADA DE APORTE DE BIENES MUEBLES
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO EDINSON GERMAN POSADAS PANDO, IDENTIFICDO CON DNI N° 41497825, EN MI CLIDD DE CCIONIST DE L EMPRES ! CONSTRUCTORA E & M SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.” DECLRO "#O #URMENTO ENTRE$R LOS SI$UIENTES "IENES MUE"LES COMO PORTE DE CPITL SOCIL DE L EMPRES %LORI&D SE$'N MERCDO CTUL EN L SUM DE CIENTO SETENT Y CINCO MIL NUE%OS SOLES Y (UE DETLLO CONTINUCI)N: 01
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175,000.00 LI"A# 21 DE $EBRERO DEL 2!11.
Total
S/.
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ EDINSON GERMAN POSADAS PANDO
DNI N° 41497825
DECLARACIÓN JURADA DE APORTE DE BIENES MUEBLES
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO NELSON EDILBRANDO MERCADO PORTAL IDENTIFICDO CON DNI N" 01205360, EN MI CLIDD DE CCIONIST DE L EMPRES !CONSTRUCTORA E & M SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, DECLRO "#O #URMENTO ENTRE$R LOS SI$UIENTES "IENES MUE"LES COMO PORTE DE CPITL SOCIL DE L EMPRES %LORI&D SE$'N MERCDO CTUL EN L SUM DE SETENT Y CINCO MIL (UINIENTOS NUE%OS SOLES Y (UE DETLLO CONTINUCI)N: 02
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75,000.00
Total
S/.
LI"A# 21 DE $EBRERO DEL 2!11.
_______________________________ NELSON EDILBRANDO MERCADO PORTAL
DNI N° 01205360