SEÑOR NOTARIO: Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de CONSTITUCION DE SOCIEDD N!NI" CERRD, #ue otorga la Se$orita Ste%si &ela Cru' Cabrera, Contadora Publica, identi(icada con D)N)I) D)N)I) N* +-.-// con do0icilio do0icilio en v) 1ene'uela 1ene'uela No 234, Distrito Distrito de 5re$a, Provincia Provincia % De6arta0en De6arta0ento to de 7i0a, ba8o los los t9r0inos % condiciones siguientes: siguientes:
PRIMERA: El otorgante conviene en constituir una SOCIEDD N!NI" CERRD, ba8o la deno0inaci;n de: , con do0icilio en la ciudad de 7i0a, con un ca6ital de S?) .,@@@)@@, íntegra0en íntegra0ente te a6ortados a6ortados 6or el titular titular en e#ui6os de c;06uto) c;06uto) 7a e06resa e06resa en re(erencia re(erencia se constitu%e constitu%e de con(or con(or0id 0idad ad con lo establ estableci ecido do en el Decreto Decreto 7e% No) No) A3A3, A3A3, 7E& DE E"PRES E"PRES INDI1I INDI1IDU DU7 7 DE RESPONS5I7IDD RESPONS5I7IDD 7I"ITD, % se regirB regirB 6or el Estatuto siguiente:
ESTATUTO TITULO PRIMERO: DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO DENOMINACIÓN rtículo Pri0ero: 5a8o la deno0inaci;n deno0inaci;n de , S))C)>, se constitu%e co0o una SOCIEDD SOCIEDD N!NI" CERRD, #ue tiene 6or ob8eto dedicarse a la co0erciali'aci;n de carteras % bolsos artesanales) si0is0o, la sociedad 6odrB e8ercer actividades directa0ente relacionadas, a(ines % conexas a la actividad e06resarial descrita en el 6Brra(o anterior)
OBJETO SOCIAL rtículo Segundo: El t9r0ino de duraci;n es inde(inido % co0en'arB a reali'ar sus actividades a 6artir de la (eca de su inscri6ci;n en el Registro "ercantil, 6udiendo establecer agencias o sucursales en cual#uier lugar de la Re6ública)
TITULO SEGUNDO: CAPITAL rtículo Tercero: El ca6ital de la e06resa es de S?)/@,@@@)@@ Noventa 0il % @@?3@@ Nuevos Soles, re6resentados 6or 2,.@@ acciones de S?) 3@)@@ Die' % @@?3@@ Nuevos Soles cada una íntegra0ente suscritas % 6agadas, go'ando estas de de iguales derecos % 6rerrogativas, 6rerrogativas, todas con dereco a voto)
TITULO TERCERO: DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO rtículo Cuarto: 7a e06resa tendrB los ;rganos siguientes: TITU7R, 5 FERENCI) 7a sociedad no tiene directorio)
A) TITULAR: Es el ;rgano 0Bxi0o de la e06resa % tiene a su cargo la decisi;n sobre bienes % actividades de 9sta) Se reunirB en (or0a ORDINRI una ve' al a$o, durante el 0es de "ar'o, con el ob8eto de a6robar la gesti;n de la e06resa en el e8ercicio anterior, el 6lan de conducci;n de los negocios 6ara el 6r;xi0o e8ercicio % cual#uier otro asunto de inter9s 6ara la e06resa) PodrB reunirse en (or0a EGTRORDINRI cada ve' #ue el inter9s de la e06resa así lo re#uiera) Se asu0e la calidad de TITU7R 6or la constituci;n de la e06resa o 6or ad#uisici;n 6osterior del dereco de titular) 7as sesiones deben constar en un 7ibro de ctas legali'ado de con(or0idad con lo 6rescrito en el artículo +@ del D)7) A3A3) SerB 6residida 6or el Titular % actuarB co0o Secretario el Ferente) El Titular 6uede acerse re6resentar a las sesiones 0ediante 6oder 6or Escritura Pública o 6or si06le carta 6oder, en este últi0o caso se entiende una carta 6oder 6ara cada sesi;n) Corres6onde al TITU7R: a 6robar o desa6robar las cuentas % el balance general de cada e8ercicio econ;0ico % dis6oner la a6licaci;n de las utilidades, observando lo re(erente a 6artici6aci;n de los traba8adores) b Designar % sustituir a los Ferentes % li#uidadores) c Dis6oner investigaciones, auditorías % balances) d "odi(icar la escritura de constituci;n, au0entar o dis0inuir el ca6ital, 0odi(icar la deno0inaci;n, ob8eto % do0icilio de la e06resa, trans(or0ar, (usionar % li#uidar la e06resa) e Decidir sobre los de0Bs asuntos #ue re#uiere el inter9s de la e06resa o #ue la 7e% deter0ine) 5 LA GERENCIA : 7a ad0inistraci;n de la e06resa serB dese06e$ada 6or el Ferente, Titular o no, #ui9n la re6resentarB en todos los asuntos relativos a su ob8eto) El cargo de Ferente es 6ersonal e indelegable) El Ferente serB elegido 6or el Titular) 7a duraci;n del cargo es inde(inida) El Titular (i8arB el 0onto de sus re0uneraciones) El no0bra0iento de Ferente 6uede ser revocado en cual#uier 0o0ento 6or el Titular)
Es nula la decisi;n del Titular #ue estable'ca la irrevocabilidad del cargo de Ferente) El cargo de Ferente ter0ina, ade0Bs, 6or 0uerte o inca6acidad civil de 9ste) En caso de i06edi0ento el Titular acordarB #ui9n debe sustituirlo asta co06letar su 6eríodo) El Ferente se encargarB de la ad0inistraci;n % re6resentaci;n de la e06resa, debiendo dar cuenta 6eri;dica0ente al Titular % e8ercerB las de0Bs atribuciones #ue le se$ale la 7e% o le con(iera el Titular) El Ferente tiene la re6resentaci;n legal, civil, co0ercial, 8udicial, (iscal % ad0inistrativa de la e06resa, corres6ondi9ndole ade0Bs: a Organi'ar el r9gi0en interno, usar el sello, encargarse de la corres6ondencia % cuidar #ue la contabilidad est9 al día) b Contratar a los traba8adores, (i8ar sus sueldos % re0uneraciones) Des6edir a los traba8adores, dando cuenta al Titular % dentro del 0arco de la 7e% 7aboral) c Celebrar toda clase de contratos a no0bre de la e06resa, inclusive los #ue i06li#uen dis6osici;n de bienes) d Hir0ando con8unta0ente con el Titular, si (uese el caso, 6odrB abrir % cerrar cuentas corrientes, girar ce#ues % cobrar, retirar (ondos, de6;sitos girar, ace6tar, endosar, avalar, descontar % renovar letras, vales % otros títulos valores, celebrar contratos con clientes, trans(erir (ondos de una cuenta a otra e En general reali'ar a no0bre de la e06resa toda clase de o6eraciones bancarias) ( In(or0ar al Titular en cada sesi;n de los asuntos % negocios de la e06resa) g 7levar los 7ibros de ctas de sesiones) Fo'ar de todas las (acultades #ue el Titular acuerde delegarle con el corres6ondiente 6oder) i Con autori'aci;n ex6resa del Titular 6odrB avalar letras % otros títulos de 6ersona a8ena a la e06resa, 6restar (ian'a o garantía)
TITULO CUARTO: BALANCE Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES: rtículo Juinto: El Ferente estB obligado a (or0ular en el 6la'o 0Bxi0o de sesenta días contados a 6artir del cierre del e8ercicio, el 5alance Feneral, la cuenta de ganancias % 69rdidas, la 6ro6uesta sobre las utilidades % el 6lan ex6licativo 6ara la conducci;n de los negocios en el siguiente e8ercicio) De todos los docu0entos debe des6renderse con claridad % 6recisi;n la situaci;n 6atri0onial de la e06resa así co0o las utilidades o 69rdidas abidas) rtículo Sexto: El titular des6u9s de a6robadas las cuentas sociales % deter0inados los bene(icios sociales %, antes de 6roceder a la se6araci;n de la reservas de le%, 6rocederB a calcular % se6arar los 6orcenta8es corres6ondientes a los traba8adores)
TITULO QUINTO: DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS. rtículo S9ti0o: Jueda no0brado co0o FERENTE de la e06resa a la Se$orita STE&SI &E7 CRUK C5RER, 6eruana, con do0icilio en v) 1ene'uela No 234 L 5re$a, #ui9n e8ercerB el cargo de FERENTE, con las 0is0as (unciones establecidas 6ara el TITU7R, sin necesidad de rati(icaci;n 6osterior ni de 6oder es6ecial) rtículo Octavo: Para todo lo no 6revisto ex6resa0ente o en los actos #ue la 0odi(i#ue, se a6licarB lo dis6uesto en el DECRETO 7E& A3A3, 7E& DE E"PRES INDI1IDU7 DE RESPONS5I7IDD 7I"ITD) gregue Usted Se$or Notario, lo #ue (uera de le% % 6ase los 6artes res6ectivos al Registro de Personas Murídicas de 7i0a) 7i0a, AA de Enero del A@3A
DECLARACION JURADA YO EDWIN MANOLO CASTRO DUEÑAS IDENTIFICADO CON DNI Nº 11!"#$, CON DOMICILIO LEGAL EN JR. FELIPE BARGNA Nº %&' DPTO "(, DISTRITO DE SAN LUIS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. POR LA PRESENTE DECLARO BAJO JURAMENTO QUE EN MI CALIDAD DE TITULAR GERENTE DE LA EMPRESA E M C CONTADORES PUBLICOS E.I.R.L., E RECIBIDO CONFORME LOS SIGUIENTES EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE APORTAN A LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN VALORI*ADOS A PRECIO DE MERCADO CO"PUTDOR PORTTI7 TOSI5 R"N?RDON
S?) A,2.@)@@
CO"PUTDOR CORE7 DUO, "ONITOR S"SU"F PNT77
S?) 3,@@)@@
P7N DE 3- PU7FDS I"PRESOR 7SER "RC P 7SER MET " 334A "HP
S?)
.@)@@
++++++++++++++++++++++ TOTAL
S. &,. -------------- 7i0a, AA de bril del A@3A