* Si se trata de un impuesto anual, como por ejemplo el impuesto a las ganancias. * Si se trata de impuestos cuya liquidaci ejemplo el IVA. * Si se trata del impuesto a los ingresos brutos.
Luego de un proceso de verificaci DO SA ha evadido en el ejercicio fiscal 2011 un total de $ 814.476.- en concepto de Tasa de Derecho de Inspecci mediante la utilizaci na Fundaci operaciones.
Luego de una exhaustiva fiscalizaci evadido en el ejercicio fiscal 2013 un total de $ 801.124.- en concepto de Impuesto de Sellos, y que operaba mediante la utilizaci para ocultar sus operaciones.
Luego de una exhaustiva fiscalizaci al contribuyente TRANSPORTANDO S.A., que inici ente: Impuesto: I.V.A. Importe a Favor del Fisco: $ 1.122.136.Vencimiento de la Declaraci Presentaci 1/2012 Pago de la Declaraci
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Per
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Luego de una exhaustiva fiscalizaci al contribuyente Jorge G , que inici 01/11/2012 y concluy Impuesto: I.V.A. Importe a Favor del Fisco: $ 1.122.136.Vencimiento de la Declaraci Presentaci Pago de la Declaraci
Per
La AFIP, luego de una exhaustiva fiscalizaci TRABAJANDO SA ha evadido, en el ejercicio fiscal 2011, la suma de $ 852.351, en concepto de impuesto a las ganancias, habida cuenta de que ha utilizado facturas ap con el fin de disminuir el impuesto a ingresar. Juan P compa compras ni de administraci encargaba de las compras y la administraci probado que ten encargaba de registrar los comprobantes de forma tal que resultara dif detectar el il
Luego de una exhaustiva fiscalizaci Juan P, que inici 01/11/2012 y concluy Impuesto: I.V.A. Importe a Favor del Fisco: $ 1.122.136.Vencimiento de la Declaraci Presentaci Pago de la Declaraci 13
Per
Diego ha hecho uso fraudulento del beneficio en el impuesto a las ganancias previsto por la ley 25922 (ley de promoci correspondiente para liquidar el tributo. El monto evadido por el per 350.000.
Marcelo evade la suma de $ 350.000 en concepto de impuesto a las ganancias per 2012, deduciendo gastos inexistentes respaldados por facturas ap
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Jos de impuesto a las ganancias per deduciendo gastos inexistentes respaldados por facturas ap
Pedro evade la suma de $ 550.000 en concepto de impuesto a las ganancias per 2012, pero de dicho monto s ilizaci gastos inexistentes respaldados por facturas ap
Leonel es exportador, y ha solicitado la devoluci t cicio 2007 la AFIP le ha devuelto $ 500.000, y en el 2008 $ 600.000. En el a respecto al a del cr proven con respecto al a 09, $ 550.000 del cr proven de comprobantes con las mismas caracter Como consecuencia de ello, el impuesto no ingresado en el a $ 415.000.
Juli n y retenci impuesto de sellos (IS) en las provincias de Misiones y Corrientes. En el per luego de sendas fiscalizaciones de las jurisdicciones, se ha detectado que Juan ha retenido y no ha depositado los siguientes importes: Febrero 2012: IIBB Provincia de Misiones $ 30.000; IS Provincia de Misiones $ 20.000.
Carlos posee un taller mec decir, est la fiscalizaci durante el ejercicio 2009, $ 500.000 en concepto de salarios. El porcentaje de retenci asciende al 17%.
TRABAJANDO SA atraviesa un per suma de $ 200.000 (brutos) en concepto de salarios. El porcentaje de retenci 17%. En los primeros 6 meses de 2009 ha abonado los salarios en cuotas. Seg del an eriores a $ 160.000 por mes. Present
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Sandro se dedica a la compraventa de tel pagos de los impuestos que le liquida el contador. Este empleado ha falsificado los comprobantes de pago para enga ante la AFIP dichos comprobantes, sin saber que eran falsos, para acreditar el pago de los impuestos que el organismo le reclamaba como impagos.
Pedro ha sido inspeccionado en el a Misiones un comprobante falso de pago de impuesto sobre los ingresos brutos, Provincia de Misiones, per
Pedro es contador y Juan es escribano; constituyen empresas fantasmas con la intenci comercializar sus facturas con contribuyentes que deseen abonar menos impuestos. Luego de una extenuante verificaci vendido facturas a JJ SA por un monto neto de $ 200.000 + IVA 21%, en todo el ejercicio fiscal. Al
Pedro es contador y Juan es escribano; constituyen empresas fantasmas con la intenci comercializar sus facturas con contribuyentes que deseen abonar menos impuestos. Luego de una extenuante verificaci vendido facturas a XX SA por $ 10.000.000 + IVA 21%, en todo el ejercicio fiscal. Al del impuesto a las ganancias 35%.
Pedro es contador y Juan es escribano; constituyen empresas fantasmas con la intenci comercializar facturas ap con contribuyentes que deseen abonar menos impuestos. En el a Luego de una extenuante verificaci $ 100.000 de facturas + IVA 21%. Al
Juan ha evadido impuesto a las ganancias, per por un importe de $ 550.000. Es denunciado por la AFIP y en julio de 2013, antes de que el juez resuelva su situaci procesal, decide cancelar la totalidad de la deuda.
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Manuel ha hecho uso fraudulento del beneficio en el impuesto a las ganancias previsto por la ley 25922 (ley de promoci correspondiente para liquidar el tributo. El monto evadido por el per ascendi
Diego ha hecho uso fraudulento del beneficio en el impuesto a las ganancias previsto por la ley 25922 (ley de promoci correspondiente para liquidar el tributo. El monto evadido por el per 852.000.
Andr impuesto de sellos (IS) en las provincias de Misiones y Corrientes. En el per luego de sendas fiscalizaciones de las jurisdicciones, se ha detectado que Juan ha retenido y no ha depositado los siguientes importes: Marzo 2012: IIBB Provincia de Misiones $ 25.000; IIBB Corrientes $ 25.000.
Peter es agente de percepci impuesto de sellos (IS) en las provincias de Misiones y Corrientes. En el per luego de sendas fiscalizaciones de las jurisdicciones, se ha detectado que Juan ha retenido y no ha depositado los siguientes importes: Abril 2012: IIBB Provincia de Misiones $ 52.000; IS Corrientes $ 62.000.
Luego de un proceso de verificaci el ejercicio fiscal 2013 un total de $ 950.000.- en concepto de Tasa de Inmueble de la Municipalidad de Posadas, y que operaba mediante la utilizaci nombre de una Fundaci
Luego de una exhaustiva fiscalizaci ejercicio fiscal 2013 un total de $ 550.000.- en concepto de Impuesto de Sellos, y que operaba mediante la utilizaci operaciones.
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Luego de una exhaustiva fiscalizaci JJ S.A., que inici 01/06/2013 y concluy , se determin Impuesto: I.V.A. Importe a Favor del Fisco: $ 850.000.Vencimiento de la Declaraci : 20/05/2013 Presentaci : 22/05/2013 Pago de la Declaraci : 03/06/2013
Per
Luego de una exhaustiva fiscalizaci MM S.C.A., que inici 01/11/2013 y concluy , se determin Impuesto: I.V.A. Importe a Favor del Fisco: $ 1.122.136.Vencimiento de la Declaraci : 19/01/2013 Presentaci : 04/12/2013 Pago de la Declaraci : 03/01/2014
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La AFIP, luego de una exhaustiva fiscalizaci HH S.C. ha evadido, en el ejercicio fiscal 2012, la suma de $ 801.000, en concepto de impuesto a las ganancias, habida cuenta de que ha utilizado facturas ap impuesto a ingresar. Juan P desempe administraci vicepresidente de la empresa, se encargaba de las compras y la administraci , Contador P Pedro Ju impuestos, y se ha probado que ten su vez, se encargaba de registrar los comprobantes de forma tal que resultara dif Fisco detectar el il
Luego de una exhaustiva fiscalizaci Pedro, que inici 11/04/2013 y concluy el 10/05/2013, se determin siguiente: Impuesto: I.V.A. Importe a Favor del Fisco: $ 1.122.136.Vencimiento de la Declaraci : 19/03/2013 Presentaci : 19/03/2013 Pago de la Declaraci : 10/06/2013
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Per
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Ferm SRL ha hecho uso fraudulento de un beneficio fiscal en el impuesto a las ganancias, habiendo aplicado una tasa menor a la correspondiente para liquidar el tributo. El monto evadido por el per es de $ 350.000. Fecha de Inicio de la fiscalizaci
Fernando, siendo testaferro (falso titular de la obligaci de la obligaci evade la suma de $ 900.000 en concepto del Impuesto a los Bienes Personales per , deduciendo gastos inexistentes respaldados por facturas ap
MM S.C.A. evade la suma de $ 900.000 en concepto de impuesto a las ganancias per fiscal 2010, deduciendo gastos inexistentes respaldados por facturas ap Fecha de inicio de la Inspecci
AA S.A. evade la suma de $ 430.000 en concepto de impuesto a las ganancias per 2013, pero de dicho monto s riginan en la deducci gastos inexistentes respaldados por facturas ap
Una empresa que se dedica al transporte internacional de cargas, y ha solicitado la devoluci del cr de servicios en los t la normativa vigente. Por el per la AFIP le ha devuelto $ 220.000, y por el per 02/2013 $ 206.000. En el a siguiente, luego de una fiscalizaci ado que con respecto a los per 01/2013 a 06/2013, $ 50.000 del cr scal declarado proven dando como resultado un impuesto dejado de ingresar de $ 400.000.
Jos es agente de percepci impuesto de sellos (IS) en las provincias de Misiones y Corrientes. En el per , luego de sendas fiscalizaciones de las jurisdicciones, se ha detectado que Juan ha retenido y no ha depositado los siguientes importes: Febrero 2013: IIBB Provincia de Misiones $ 30.000; IS Provincia de Misiones $ 20.000.
Federico posee un Mercado de Ramos Generales, y luego de la fiscalizaci abon porcentaje de retenci %.
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VV SRL atraviesa un per bona mensualmente la suma de $ 1.000.000 (brutos) en concepto de salarios. El importe de retenci ende a 200.000. En los primeros 3 meses de 2013 ha abonado los salarios en cuotas. Seg el an de la contabilidad, en ninguno de ellos tuvo disponibilidades superiores a $ 600.000 por mes. Present Inicio de la inspecci
Mart ha falsificado los comprobantes de pago para acreditar el pago de los impuestos que el organismo le reclamaba como impagos.
Pedro atraviesa un periodo cr . Abona mensualmente $ 100.000 en salarios y retiene en concepto de Aportes el 21 %. En lugar de depositar dichos aportes decide reinvertir en la adquisici
Troncos S.A. solicita el otorgamiento de un subsidio en los t para lo cual deliberadamente se ingresan datos incorrectos en el formulario de solicitud. Dicha maniobra es realizada por el Gerente de Finanzas para intentar recuperar a la empresa de la crisis financiera por la que atraviesa. A los seis meses de presentada la solicitud la empresa recibe el monto de $ 400.001,59.
La empresa Chacritas SA posee 16 lotes que son de su propiedad. Mediante la acci deliberada de tres de sus directivos de no escriturarlas debidamente ni de realizar la correspondiente comunicaci verificaci ina que ha evadido el pago en el ejercicio fiscal 2013 de un total de $ 8.000.000 en concepto de Tasa de Inmuebles de la Municipalidad de Eldorado.
Germ ley 25922 (ley de promoci correspondiente para liquidar el tributo. El monto evadido por el per 320.000.
Fernando fue sometido a una inspecci y al finalizar el procedimiento presenta ante un funcionario de la DGR Misiones un comprobante falso de pago de la Multa por Incumplimiento de Obligaciones Formales por un importe de $ 50.000.
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En el mes de diciembre del a inspecci D.G.I., D.G.A. y D.G.R.S.S. en el domicilio declarado del contribuyente Lu realiza un relevamiento de personal constat que representan un total de $ 45.000 de Aportes y $ 55.000 de contribuciones no ingresadas por el mes de septiembre de 2013.
Mariela es designada agente de percepci (IIBB) e impuesto de sellos (IS) en las provincias de Misiones y Corrientes. Luego de sendas fiscalizaciones de las jurisdicciones, se ha detectado que Juan ha retenido y no ha depositado los siguientes importes durante el a Per : IIBB Provincia de Misiones $ 25.000; IS Corrientes $ 25.000. Per : IS Provincia de Misiones $ 30.000; IS Corrientes $ 15.000. Per : IS Provincia de Misiones $ 41.000; IIBB Corrientes $ 12.000. Per : IIBB Provincia de Misiones $ 3.000; IIBB Corrientes $ 28.500.
Durante un relevamiento de personal dos empleados del Sr. Ferreira, Rodr (que se desempe fiscalizador sus recibos de sueldo del mes de Abril de 2013, en donde se observan retenciones por $ 15.000 (Rodr 12.000 (S de la fecha por el Sr. Ferreira.
Luego de una exhaustiva fiscalizaci Repuestos S.C.A. por conducta sospechosa, que inici 013, se determin siguiente: Impuesto: I.V.A. Importe a Favor del Fisco: $ 1.122.136.Vencimiento de la Declaraci : 19/02/2013 Presentaci a Declaraci : 15/11/2013 Pago de la Declaraci : 03/01/2014
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Una empresa evade un total de $ 405.000 en concepto de impuesto al valor agregado durante el per 3. De dicho monto, $ 2.000 se originan en el c tos fiscales respaldados por Facturas tipo con datos falsos.
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Bruno es abogado y Paloma es m ; constituyen empresas legalmente constituidas con la intenci emitir comprobantes de ventas ap para ser entregados a contribuyentes que deseen abonar menos impuestos, a cambio de una retribuci . Luego de un proceso de verificaci , se ha detectado que durante el ejercicio 2014 le ha vendido facturas a San Magno SRL por un monto neto de $ 485.000 + IVA 21%, en todo el ejercicio fiscal. Al
Atilio es Contador y F es licenciado; constituyen una empresa de servicios con la intenci que cumplen con la normativa vigente de facturaci y registraci que respaldan servicios que no fueron realmente prestados (falsedad ideol, para ser entregados a contribuyentes que deseen abonar menos impuestos, a cambio de una compensaci no declarada. Luego de un proceso de verificaci mes de Marzo 2014 le ha vendido facturas a Sanatorio San Magno por un monto neto de $ 10.000.000 + IVA 21%, en todo el ejercicio fiscal. Al
Atilio es Contador y F es licenciado; constituyen una empresa de servicios con la intenci que cumplen con la normativa vigente de facturaci para ser entregados a contribuyentes que deseen abonar menos impuestos, a cambio de una compensaci no declarada. Luego de un proceso de verificaci mes de Marzo 2014 le ha vendido facturas a Sanatorio San Magno por un monto neto de $ 10.000.000 + IVA 21%, en todo el ejercicio fiscal. Al
F es licenciado y Nido es pintor; constituyen una empresa con la intenci comercializar facturas ap el a se ha incorporado a esta asociaci Cesar, quien es m. Luego de una extenuante verificaci Fundaci $ 500.000 de facturas + IVA 21%. Al 35%.
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