1. El decomiso defnitivo, sin necesidad necesidad de condena penal regulado por el Art. 304 1º párrao de la Ley !4", de acuerdo a la doctrina, vulnera los siguientes principios de raigam#re constitucional$ %&ay más de una respuesta correcta'
Principio de inocencia Principio de debido proceso Derecho de propiedad . La intervenci(n del contador )acri, )acri, de acuerdo al caso ser*a
como partícipe necesario en el delito de lavado de dinero 3. El a#ogado de los +a#lona -ue sa#e -ue los onorarios perci#idos de su cliente procesado por lavado de dinero derivan de esa actividad, no es part*cipe del delito de lavado.
Verdadero 4. /eala la respuesta incorrecta. El dinero ruto de la operaci(n 2ias lancas podr*a a#er sido derivado a un para*so fscal. Es una caracter*stica de un para*so fscal$
ausencia de secreto bancario y bursátil !. La cancelaci(n de personer*a prevista prevista por el Art. 304 del 56 podr*a disponerse so#re +a#lona +oyas$ %&ay más de una opci(n correcta'.
Cuando los actos de lavado constituyen la principal actividad de la PPJJ Cuando la PPJJ hubiese sido creada ex profeso para delinquir ". La fnalidad -ue tuvieron los imputados imputados de dar apariencia legal a los #ienes derivados de la operaci(n 2ias lancas
No consuma el delito de lavado 7. )acri de#er*a a#er reportado a la 89: los anormales e in;ustifc in;ustifcados ados movimientos de dinero en +a#lona /A. El pla
1! días corridos >. En la situaci(n pro#lemática, pro#lemática, resulta evidente -ue no concurre la agravante de a#itualidad. La a#itualidad como agravante del delito de lavado
"#lo está prevista como a$ravante aut#noma para al$unos delitos ?. La conducta desarrollada por los +a#lona y )acri en el caso, dentro del procedimiento de lavado de dinero, integrar*a la ase de control de los #ienes.
%also 10 @urante la investigaci(n del caso 2ias lancas podr*a verifcarse la e=istencia de .
una asociaci(n il*cita entre los su;etos sometidos a proceso. La asociaci(n il*cita como agravante del delito de Lavado a dierencia de la Asociaci(n 9l*cita del Art. 10 del 56,
no tiene como &nalidad la comisi#n continuada de delitos indeterminados 11El delito su#yacente al eco de lavado de +a#lona +oyas /A ue el tráfco de
.
estupeacientes. El Art. " de la Ley !4", !4", en relaci(n relaci(n a los los delitos su#yacentes, su#yacentes, esta#lece
'na enumeraci#n taxativa de delitos antes de la reforma de la (ey )**+, y enunciativa lue$o de la reforma 1 +a#lona +oyas /A en su calidad de de persona ;ur*dica, ;ur*dica, conorme lo prescripto prescripto por el .
art. 1 #is de la Ley !4" de#erá contar con un ofcial de cumplimiento. Ellos tienen como unci(n la consulta y coordinaci(n institucional institucional entre la 8nidad de 9normaci(n :inanciera :inanciera y los organismos a los -ue pertenecen
%also 13 8na de las modifcac modifcaciones iones más signifcativas introducidas introducidas por la reorma al delito .
de lavado y -ue inuy( en la atri#uci(n delictiva del presente caso, consiste en -ue aora se sanciona
-l auto lavado 14 En el caso anali
investigaci(n. investigaci( n. /(lo se puede disponer el decomiso defnitivo previo a la condena penal cuando
"e hubiere podido comprobar la ilicitud del ori$en de los bienes. 1! El delito de Lavado de @inero atri#uido a los +a#lona tiene como #ien ;ur*dico .
protegido
-l orden econ#mico y &nanciero 1" En el presente caso, el delito su#yacente al Lavado de Activos ue el narcotráfco. .
Los nuevos delitos incluidos por la Ley "">3 en la lista de delitos su#yacentes esta#lecida por el Art. " de la Ley !4", son$
(os delitos de &nanciaci#n del terrorismo/ extorsi#n extorsi#n y los delitos tributarios 17 El ;ue< interviniente puede adoptar medidas cautelares sufcientes so#re los #ienes .
de los +a#lona y )acri para asegurar la custodia de los #ienes instrumento, producto o proveco del delito, a partir de
la iniciaci#n de las actuaciones 1> El caso anali
Lavado de @inero ue proporcionada por
(a convenci#n de Viena de 10++ 1? El delito antecedente del caso planteado se desarroll( en 6araguay. /i el delito .
antecedente se cometi( en otro pa*s
Corresponde procesarlo procesarlo si el delito antecedente es considerado delito en ese país 0 @e acuerdo al Art. 304 56, si uere indispensa#le mantener la continuidad operativa .
de +a#lona +oyas /A, , no serán aplica#les las sanciones sanciones de
"uspensi#n de actividades y cancelaci#n de personería
P , 2 D-3-C45 D-3-C45 P-N6( 777 8D-3-C45 8D-3-C45 P-N6( -C5N9:7C5; "7<(5 )1
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