Apuntes de Práctica Forense

UNIVERSIDAD DE PANAMA FACULTAD ACULTAD DE DE DERECHO Y CIENCIAS CIENCIAS POLÍTICAS

APUNTES DE PRÁCTICA PRÁCTICA FORENSE

APUNTES TOMADOS EN CLASES CON EL PROFESOR CANDELARIO SANTANA

II SEMESTRE 2013 DAYANA GRACE SUMOSA SANTANA

APUNTES DE PRÁCTICA FORENSE

PROF. CANDELARIO SANTANA

Proceso Civil Ordinario = Común Esquema del Proceso: Fase Preliminar:   

Medidas preventivas  Conciliación, mediación Medidas asegurativas  Aseguramiento de pruebas  Declaración extrajudicial Medidas cautelares  Depósito extrajudicial  Secuestro

Fase Expositiva    

Demanda (Pretensión  Obligación) Contestación Reconvención Excepciones (incidentes) ( incidentes)

Fase Probatoria  

Periodo probatorio Término probatorio

Fase Polémica 

Alegatos Bloque Sistematizada o o

Fase Decisoria 

El Juez  Sentencia

Fase Impugnativa 

Medida de impugnación Vertical (Apelación) (Apelación) Casación o o

Fase Ejecución 

Ejecución de la sentencia (cumplimiento de la obligación)  (6 días)

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Redacción: PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA PODER

X(Demandante) Vs Y (Demandado)

SEÑOR JUEZ DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL Yo, X (generales), inscrito a la ficha _____ doc ____ del Registro Público cuyo residente y representante legal es ____________ (generales) con domicilio en _________________, otorgo/confiero poder especial a (A) Abogado (generales) abogado en oficio con despacho forense ubicado en _________ para que presente SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO sobre SECUESTRO sobre el bien _________ finca______ finca______ a efecto que no resulte ilusoria en sus efectos la DEMANDA ORDINARIA DE MAYOR CUANTÍA que CUANTÍA que se presentará contra la sociedad ____________(Y S.A.) (generales), para que sea condenada a pagar la suma de cantidad en letras (50,000.00), además de gastos, costas e intereses legales. El letrado/a queda facultado/a para recibir, desistir, transigir, comprometer e interponer todas las acciones que estime estime convenientes convenientes ara el mejor cumplimiento cumplimiento o desempeño del presente mandato. Fecha___________ Atentamente _______________ ___________________ ____ X Acepto: _____________ _____________________ _____________ _____ A (abogado)

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PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO


X(Demandante) X(Demandante) Vs Y (Demandado) (Demandado)

SEÑOR JUEZ DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL Yo, (A) abogado en ejercicio, de generales enunciadas enunciadas o descritas en el poder que antecede acudo ante usted con el debido respeto, apoderado de la parte actora, con el propósito de presentar/promover SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO sobre SECUESTRO sobre el bien _________ finca______ a efecto que no resulte ilusoria en sus efectos la DEMANDA ORDINARIA DE MAYOR CUANTÍA que CUANTÍA que se presentará contra la sociedad ____________(Y ____________(Y S.A.) (generales), para que sea condenada a pagar la suma de cantidad en letras (50,000.00), además de gastos, costas e intereses legales.

ESTRUCTURA DEL ESCRITO DE MEDIDA CAUTELAR: I. II. III. IV. V. VI. VII.

Medida cautelar (sobre el bien) Cuantía (de la demanda) Señalamiento Señalamiento de la caución (fianza) a. Caución = Garantía b. Fianza = Contrato Designación del perito y depositario a. Inventario (suma) b. Avalúo (Precio) Objeto (533 Código Judicial) Pruebas a. Prueba de Legitimación b. Prueba del bien objeto del secuestro Fundamento de Derecho Art. 533 y ss del Código Judicial

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MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO FLUJOGRAMA –

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PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA PODER

X VS Y

SEÑOR JUEZ DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE COCLÉ EN TURNO Yo, (x) mayor de edad, panameño portador de la cédula de identidad personal número ___ con domicilio en ____otorgo poder especial a (a) licenciado, varón, panameño con cédula _______ con oficinas en _______, para en mi nombre interponga DEMANDA ORDINARIA DE MAYOR CUANTÍA contra contra (y) _____(generales) a efecto sea condenado a pagar la suma de VEINTE MIL BALBOAS CON 00/100 (20,000.00) en concepto de indemnización por daños y perjuicios emanadas del incumplimiento de contrato además de gastos, costas e intereses legales. El letrado A queda facultado para recibir, desistir, transigir, comprometer e interponer las acciones que considere convenientes para mejor desempeño del presente mandato. Fecha___________ Atentamente _______________ ___________________ ____ X Acepto: _____________ ____________________ _____________ ______ A (abogado) PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA DEMANDA

X VS Y

SEÑOR JUEZ DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE COCLÉ EN TURNO Yo, A (generales), inscrito a la ficha _____ doc ____ del Registro Público cuyo residente y representante legal es ____________ (generales) con domicilio en _________________, otorgo/confiero poder especial a (A) Abogado (generales) abogado en oficio con despacho forense ubicado en _________ acudo ante usted con habitual respeto, actuando en mi condición de apoderado especial de X de señas igualmente descritas en el mandato, con el propósito de presentar DEMANDA ORDINARIA DE MAYOR CUANTÍA contra CUANTÍA contra Y Y de datos también incorporados a efecto que sea condenado a pagar a mi mandante la suma de VEINTE MIL BALBOAS CON 00/100 (20,000.00) en concepto por daños y perjuicios emanados de incumplimiento incumplimiento de contrato, además de gastos, costas e intereses legales. 5



FUNDAMENTO ESTA DEMANDA EN LOS SIGUIENTES HECHOS PRIMERO: PRIMERO: (Legitimación) Mi mandante, X, es propietario de la finca inscrita ____ prov.____ del Registro Público SEGUNDO: SEGUNDO: (Relación) Que X y Y celebraron un contrato de compraventa de la finca _____ inscrita inscrita ______ ______ según consta consta en la Escritura Escritura Pública Pública Nº ______ ______ de la notaría______ notaría______ TERCERO: (Condición) Que Y se comprometió a pagar el precio de la venta así _________ _________ (como) _________ _________ CUARTO: CUARTO: (Incumplimiento) Que transcurrido el término para el segundo pago Y incumplió al no pagar oportunamente. CUANTÍA: CUANTÍA: La misma se fija en la suma de VEINTE MIL BALBOAS CON 00/100 (20,000.00) Desglosada (20,000.00) Desglosada así: 1. 2. 3. 4.

Daño emergente……………………………………………………………………………….12,000.00 Mano de obra…………………………………………………………………………………….3,000.00 Lucro cesante……………………………………………………………………………….…….4,000.00 Otros………………………………………………………………………………………………….1,000.00

Además de gastos, gastos, costas e intereses legales. legales. PRUEBAS: Adjunto PRUEBAS: Adjunto las siguientes, documentales documentales a saber: 1. 2. 3. 4.

Certificado del Registro Público de vigencia de X, S.A. Certificado del Registro Público de vigencia de Y, S.A. Certificado de Propiedad del Registro Público de la Finca ____ Copia Autenticada de la Escritura Pública Nª______ Nª________ __

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos DERECHO: Artículos 983, 986, 991, 995 y conc. Del Código Civil, y Art. 1255 y ss. Del Código Código Judicial

Actividades del Demandante Demandante 

Notificación Si

Atentamente _______________ ___________________ ____ (A)Abogado

o

  o

No

   

No Comparece Rebeldía Notificación Entradas Se desconoce el Paradero Notificación por edicto Defensor de ausente 6



Cuando no se conocen las generales se debe poner “cuyas generales dice mi mandante desconocer”

Actividades del Demandado Demandado Reconozca la obligación o pretensión (allanamiento) (allanamiento) Acepte el hecho, hecho, pero nigue el derecho (prescripción) (prescripción) Niega hechos y derechos Se opone Contrataque (Demanda de reconvención o “contrademanda” )     

Proceso Ordinario De Mayor Cuantía

X Vs Y

Escrito de Contestación de la Demanda SEÑOR JUEZ….

Yo, Y-----------------------------Y-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mandato Fecha, _____________________ Atte: _______________ ________________________ ___________ __ Y Acepto: _______________ ________________________ ___________ __ Señor Juez de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en turno: Yo, (A)_______________________ Lcdo, Lcdo, abogado en ejercicio de generales enunciadas en el poder que antecede acudo ante usted con habitual respeto, con el propósito de presentar ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA ORDINARIA DE MAYOR CUANTÍA promovida CUANTÍA promovida por X, por X, cuyas cuyas señas constan en el mandato, a efecto de oponerme a la misma, para que sea denegada la pretensión conforme a derecho y se le condene en costas.

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HECHOS DE LA DEMANDA: PRIMERO: Es PRIMERO: Es cierto, por lo tanto lo acepto. SEGUNDO: Es SEGUNDO: Es cierto, por lo tanto lo acepto. TERCERO: No TERCERO: No es cierto, por lo tanto lo niego, o lo ocurrido… lo convenido (explicar) n o entregar la cosa CUARTO: Es falso, por lo tanto lo niego, lo ocurrido es que … por no

QUINTO: No QUINTO: No me consta, por lo tanto lo niego SEXTO: SEXTO: Esto no es un hecho, sino una apreciación subjetiva del actor que conlleva indirectamente indirectamente un alegato. NEGAMOS LA CUANTÍA DE LA DEMANDA PRUEBAS: Negamos las aducidas y aportadas por X, siguientes________________,_________________,_______________

excepto

las

NEGAMOS EL DERECHO INVOCADO EXCEPCIÓN: Invocamos la excepción de prescripción toda vez que… ( Explicación) Fundamento Fundamento de Derecho. Art. 680 del Código Judicial Fecha:_____________________ Atte: ________________ ________________________ ___________ ___ Fase Probatoria: Art. 1265 CJ 

Periodo Probatorio: Fase Probatorio: Fase o Subfases: Presentación de la Prueba Admisión (Tribunal (Tribunal = Juez) Juez) Práctica de Pruebas (Tribunal) Término Probatorio  Plazo Meses = calendario Días = hábiles o o o



o o

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Escrito de Pruebas: (FORMA CORRIDA O EN BLOQUE) PROCESO ORDINARIO ESCRITO DE PRUEBAS DE LA PARTE _____

X VS Y

TRIBUNAL Pruebas: Aduzco y presento las siguientes: 1. 2. 3. 4.

Copia autenticada EPN Doc Cheque

(FORMA SISTEMATIZADA) SISTEMATIZADA) PROCESO ORDINARIO ESCRITO DE PRUEBAS DE LA PARTE _____

X VS Y

TRIBUNAL Pruebas: Aduzco Pruebas: Aduzco y presento las siguientes: I.

II.

III.

DOCUMENTALES 1. Copia autenticada 2. Certificación del Registro Público 3. Escritura Pública Nº TESTIMONIALES 1. _______________ _______________ céd.________ céd.________ 2. _______________ _______________ céd.________ céd.________ 3. _______________ _______________ céd.________ céd.________ INSPECCIÓN JUDICIAL 9


IV.

V.


¿Sobre qué? – Sobre los archivos que reposan en la oficina… ¿Para qué? – Para determinar la existencia… INFORME (OFICIO) Pido se oficien los siguientes: siguientes: para que informe… 1. Al Registro Público para 2. Al Banco Nacional para que… 3. …….. PERICIAL ¿Sobre qué? Designa perito de la parte

FUNDAMENTO FUNDAMENTO DE DERECHO Art. 1265 CJ Panamá ___ de Septiembre de 2013 Atte _______________ ________________________ ___________ __ (A – Abogado) Fase Polémica: Alegatos: Argumentos Alegatos: Argumentos de las partes para sustentar sus ppretensiones retensiones  

Orales Escritos

Escrito de Alegatos: (FORMA CORRIDA O EN BLOQUE) PROCESO ORDINARIO ESCRITO DE ALEGATOS DE LA PARTE _____ DE CONCLUSIÓN CONCLUSIÓN

X VS Y

TRIBUNAL Quien suscribe, A, de generales _______________ _______________________ ________________ ________________ ________________ ________________ _________________ ________________ _________ __ _______________ _______________________ ________________ ________________ ________________ ________________ _________________ ________________ _________ __ _______________ _______________________ ________________ ________________ ________________ ________________ _________________ ________________ _________ __

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(FORMA SISTEMATIZADA) SISTEMATIZADA) I.

OBSERVACIONES PROCESALES PREVIAS Antecedentes Resumen (Orientar al Tribunal) OPOSICIÓN A LA EXCEPCIÓN INVOCADA POR LA CONTRAPARTE _______________ ________________________ ________________ _______________ _________________ ________________ ________________ ____________ ___ _______________ ________________________ ________________ _______________ _________________ ________________ ________________ ____________ ___ _______________ ________________________ ________________ _______________ _________________ ________________ ________________ ____________ ___ ARGUMENTACIONES ARGUMENTACIONES Y PRUEBAS QUE SUSTENTAN SUSTENTAN LA PRETENSIÓN PRETENSIÓN _______________ ________________________ ________________ _______________ _________________ ________________ ________________ ____________ ___ _______________ ________________________ ________________ _______________ _________________ ________________ ________________ ____________ ___ _______________ ________________________ ________________ _______________ _________________ ________________ ________________ ____________ ___  

II.

III.

FUNDAMENTO DE DERECHO: ART. 1269 CJ Fecha: _____________ Atte _______________ ________________________ ___________ __ (A – Abogado) Fase Decisoria:

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ESTRUCTURA DEL ESCRITO DE SENTENCIA REPÚBLICA DE PANAMÁ JUZGADO ___ DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013) SENTENCIA N°___ VISTOS (RELACIÓN): (RELACIÓN): I. II. III. IV.

Pretensión (Resumen del Proceso) – Demanda – Contestación Relación de los hechos probados Derecho aplicable – sustantivo al caso, doctrina – jurisprudencia, etc. Administración de justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley

RESUELVE: Reconoce el derecho probado o no la presentación condena o absuelve – exonera en costas. EL JUEZ

EL SECRETARIO

_______________ _______________________ ______________ ______

_______________ ________________________ ______________ _____

Fase Impugnativa Procesales:    

Apelación Reconsideración De hecho Casación

Extraprocesales: 

Revisión

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Primera Opción

Segunda Opción:

(Lista): Está en término de sustentación En FAMILIA se sustenta el Recurso ante el Superior En LABORAL se sustenta el Recurso ante el Superior 13



Si se presentan pruebas se sustenta ante el superior

En lo penal la audiencia de casación es obligatoria En lo laboral no hay audiencia En lo civil es necesario que las partes estén de acuerdo Casación: Art. 1175 CJ Estructura del Escrito I. Causal invocada II. Motivos III. Disposiciones legales infringidas IV. Concepto

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FLUJOGRAMA DE TRÁMITE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA

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PROCESO EJECUTIVO (SIMPLE) En el Proceso Ejecutivo no se utiliza demandante o demandado, sino ejecutante y ejecutado.

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PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA ESCRITO: PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA SOLICITUD DE APERTURA

SOLICITUD DE APERTURA DE SUCESIÓN INTESTADA O AB INTESTADO DEL SR. ____ Q.E.P.D.

TRIBUNAL COMPETENTE _______________ _______________________ ________________ ________________ ________________ ________________ _________________ ________________ _________ __ _______________ ________________________ ________________ _______________ _________________ ________________ ________________ _________________ _________ _ _______________ _______________________ ________________ ________________ ________________ ________________ _________________ ________________ _________ __ _______________ _______________________ ________________ ________________ ________________ ________________ _________________ ________________ _________ __ FLUJOGRAMA:

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SECUESTRO LABORAL O DEPÓSITO JUDICIAL EN LO LABORAL

PROCESO COMUN DE TRABAJO

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PROCESO DE APELACIÓN

PROCESO DE CASACIÓN LABORAL Escrito de Casación (Art. 926 CT) I. II. III.

Indicación tipo de Proceso y generales de las partes Fin perseguido (Revocatoria, parcial) Disposiciones Disposiciones infringidas y el concepto

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PROCESO DE REINTEGRO Para aquellos que tienen fuero:   

Sindical (Autoridad Competente: Dirección General de Trabajo) Maternal (Autoridad Competente: Juzgado Seccional) Electoral (Autoridad Competente: Tribunal Electoral)

Relación: T Vs E

S Vs E

PROCESO ABREVIADO  

Desafuero Autorización Judicial para despedir a una persona que tenga fuero maternal o sindical

Relación: E Vs T Se reducen los términos tér minos

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¿Qué es una providencia de lista? – Providencia que está en término, quiere decir que el término está corriendo La Junta de Conciliación Conciliación y Decisión.

Competencia:   

Procesos hasta 1,500.00 Trabajadoras Domésticas Despido Injustificado Injustificado

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Estructura de la Demanda: PROCESO DE TRABAJO DESPIDO INJUSTIFICADO PODER Y DEMANDA

POR

T VS E

SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN CONCILIACIÓN Y DECISIÓN: PRETENSIÓN: Para PRETENSIÓN: Para que se reintegre a sus labores habituales o sea condenada a pagar la suma de CANTIDAD EN LETRAS (10,000.00) en concepto de indemnización o despido justificado además de gastos incluyendo salarios caídos, además de gastos, costas e intereses legales. FUNDAMENTO ESTA DEMANDA EN LOS SIGUIENTES HECHOS: PRIMERO: (Legitimación PRIMERO: (Legitimación y Relación) Que T inició labores con E el día tal como trabajador t rabajador de ________ con un salario de _____. SEGUNDO: (Condición SEGUNDO: (Condición Despido) Que T fue despedido injustificadamente injustificadamente el día ______. TERCERO: (Incumplimiento) TERCERO: (Incumplimiento) Que previa conciliación, E le ha negado a reintegrar a T o a pagarle sus derechos. CUANTÍA:  

Ultrapetita Extrapetita

PRUEBAS: DOCUMENTALES: 1. Certificado del Registro Público de vigencia y Representante Legal de la Empresa 2. Carta de Despido FUNDAMENTO FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 7 de 25 de Febrero de 1975 Fecha___________________ Atte: _______________ _______________________ ___________ ___

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FLUJOGRAMA DESPIDO INJUSTIFICADO

PERMISOS DE TRABAJO TIPOS BÁSICOS:   

Casado/a con panameño/a Por porcentaje (10%) Técnico (15%  No mayor)

Lugar: 

Ministerio de Trabajo Mano de Obra Migración Laboral Dirección Nacional de empleo o o



Fundamento Fundamento de Derecho: Art. 17 Código de Trabajo

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PERMISO DE TRABAJO CASADO/A CON PANAMEÑO/A

PERMISO DE TRABAJO POR PORCENTAJE (10%)

PERMISO DE TRABAJO TÉCNICO ESPECIALIZADO (15%)

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Violencia Doméstica: Patrón Doméstica: Patrón de conducta que ejerce fuerza pública, violencia sexual o psicológica, la intimidación o persecución sobre una persona. Puede ser:    

Sexual Psicológica Patrimonial Física

La jurisprudencia señala que va en contra de la dignidad humana Noticia Criminis: Investigación Investigación oficiosa, se debe hacer la denuncia. Autoridades competentes: competentes: 

Corregidurías o Juzgados Nocturnos 72 h  Enviar al Ministerio Público  Dicta medida de protección Policía Nacional – Hace efectiva la medida de protección Autoridad Comarcal Comarcal Salud – Formulario de sospecha de violencia Agencias del Ministerio Público, Público, personerías o Fiscalía Fiscalía de Familia Declaración de la víctima y el agresor Ordena práctica de pruebas Hospital de Medicina Legal  Evaluación psicológica Secciones: Médico Legal Salud Mental o

   

o o



o o

Presenta oficio, copia de cédula, centro de asistencia: Formulario de sospecha firmado y sellado (más tardar 48 h después de la atención) Medida de Protección Ley 38 de 2001 Art. 333 Código Procesal Penal Penal Medios para evitar la agresión:        

Arresto de 24 horas horas – CPP establece 48 Desalojo al agresor Allanamiento Allanamiento con finalidad de rescate o socorro socorro Prohibir que se introduzca al hogar Acercarse Suspensión la guarda y crianza de los menores de edad Suspender la reglamentación de visitas Levantar el inventario de bienes muebles del núcleo habitacional

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  


Uso de bienes necesarios Fija pensión alimenticia Ordena al agresor cubrir el costo de la reparación o atención médica

Art. 333      

Utilizar brazalete electrónico – Incumplimiento: Detención Permiso de portar armas Reubicación de centro educativo Impedir la disposición por cualquier título del bien inmueble Ordena al agresor asistir a terapias psicológicas. Ordena protección especial

Delito desistible – A menos que se produzcan lesiones personales Informe de sospecha: Informe policial, envía en un plazo no mayor de 24h, la Corregiduría es como un centro de recepción de denuncia, pero el mismo emite una medida de corrección. Delitos Financieros: Antecedentes: Antecedentes: Ley Ley 45 de 2013 Lesionan la inversión de fondos provenientes del ahorro público Se trata de actos relacionados a la banca, mercado de valores y captación de dinero del público Phishing – Delincuentes cibernéticos, estaba, robo de información confidencial. Inicia con la generación de un correo electrónico falso, simulación que engaña al usuario. Daños Provocados   

Robo de identidad Pérdida de productividad Consumo de Recursos de redes r edes corporativas

Pharming – Sustituye el DNS para conducir al usuario a una página falsa, requiere que el usuario instale el virus, modifica el DNS, al entrar en la página falsa, el usuario da la información confidencial. Diferencias: Phishing – No requiere virus como el pharming Notitia Criminis:

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


Vía Penal Oficio Denuncia – Acude ante autoridad competente Querella – La interpone la parte ofendida Necesaria   Coadyuvante Vía Administrativa Administrativa La CNV (Comisión Nacional de Valores) Superintendencia Superintendencia de Bancos o o o



o o

Requisitos:     

No tiene formalidad # de cta bancaria Testigos Nombre o persona Establecimiento Establecimiento o lugar del hecho

Modalidades de Delitos Financieros: Financieros:        

Fraude financiero: Trabajador de un banco Alteración o falsificación falsificación de información contable contable Aprobación indebida indebida de crédito Intermediación financiera irregular Divulgación y uso de la información privilegiada No suministro o suministro de información falsa – oculta insolvencia insolvencia o liquidez. Manipulación Delitos para las autoridades de intervención – inobservancia del deber de cumplimiento.

Procedimiento Marítimo Discovery: Discovery: Aseguramiento de Pruebas: Art. 227 – Ley 8 de 1982. Una vez hecha la petición, el término ara el suministro de documentos es de 45 días. Cuando no se contesta se entiende como desacato. La demanda debe contener 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nombre y apellido de las partes, con expresión de la clase de juicio Designación Designación del Tribunal al cual se dirige d irige la demanda Nombre y apellido del demandante Nombre y apellido del demandado Lo que se demanda, cuando son carias, se presenta por separado Los hechos que sirvan de fundamento a las peticiones Las disposiciones legales en que se funda la demanda

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8. La cuantía La caución será fijada por el juez, no menor del 20% ni mayor del 30% de la cuantía de la demanda. Además una suma que no exceda 2,500.00 para la conservación del bien. Audiencia Preliminar Preliminar     



Admiten hechos hechos y documentos documentos que hagan necesaria la la práctica de pruebas pruebas Determinar puntos controvertidos con base en los hechos de la demanda Decidir la ley sustantiva aplicable Limitar el número de peritos Fecha y hora de audiencia ordinaria (pruebas hasta 20 días antes de la audiencia) (contrapruebas hasta 5 días antes de la audiencia) Determinar otros asuntos que hagan más expedita la tramitación del proceso.

Audiencia Ordinaria Ordinaria  

  

La audiencia inicia con las partes que concurran en la hora y fecha determinada El juez procurará conciliar las partes, de haber arreglo costará en el acta firmada por las partes Objeciones de las pruebas y contrapruebas Examen de testigos y peritos y práctica de pruebas Alegatos (5 días a la terminación terminación de la audiencia – resumen escrito) –5 días.

Fallo: Después Fallo: Después de la audiencia o puede acogerse al término (60 días) Apelación: Apelación: En el acto de notificación o los 3 días siguientes a la notificación de la resolución apelada  Sólo permite discutir sobre hechos en la infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba y error de derecho en cuanto a su apreciación Casación Civil Casación per saltum: saltum: Las partes se ponen de acuerdo y deciden obviar la segunda instancia. Requisitos: 1. 2. 3. 4.

Resolución proferida por un juez de circuito y susceptible de apelación Acuerdo por escrito que ponga en conocimiento al al juez Presentar el escrito en el término de ejecutoria Sólo procede la casación en el fondo.

Casación en interés de la ley: ley: Interpuesta por el Ministerio Público – finalidad: la defensa objetiva y función nomofiláctica. No tiene efectos vinculantes para las partes

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Características: 

    

Única del Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación o los Fiscales Superiores. No tiene término de prescripción Requisitos naturales del Recurso de Casación 10 días para las alegaciones en el fondo El fallo emitido no afecta la sentencia impugnada ni tiene efectos vinculantes Es meramente académico

Causales del Recurso de Casación en la Forma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Por haberse omitido un trámite o diligencia Resolución por un Tribunal integrado en contravención de la ley (imparcialidad) Dictada contra resolución que hace tránsito a cosa juzgada Por carencia de competencia improrrogable en el Tribunal sentenciador Dictada en apelación ilegalmente concedida, legalmente desierta o desistida. Juez abstenido de conocer el caso Por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda (El fallador desborda los límites de la competencia) 8. Por contener en la parte resolutiva declaraciones ambiguas o contradictorias Casación en el fondo: 1. Infracción de normas sustantivas de derecho: a. Violación directa (omisión o aplicación aplicación incompleta incompleta de la norma norma de derecho) derecho) b. Aplicación indebida indebida (aplica una ley impertinente) impertinente) c. Interpretación errónea (yerro de hermenéutica del juez, le da a la norma un alcance que no compagina su texto espíritu) d. Error de hecho sobre la existencia de la prueba e. Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba Presupuestos del Recurso: 1. Legitimación para recurrir: La parte agraviada 2. Resoluciones Resoluciones judiciales susceptibles de casación: a. Resolución sobre preceptos que rijan o que hayan regido la República de Panamá b. Cuantía no menor de 25,000.00 25,000.00 c. Resolución que verse sobre intereses nacionales, municipales o instituciones autónomas o semiautónomas. semiautónomas. d. Que verse sobre hechos relativos al Estado Civil e. Que verse sobre procesos de oposición a título tít ulo de dominio. 3. Resoluciones Resoluciones de segunda instancia a. Procesos de conocimiento conocimiento 30



b. Sentencias que deciden excepciones en procesos ejecutivos c. Autos que nieguen nieguen mandamiento mandamiento de pago d. Autos que decidan decidan prelación de crédito e. Autos que aprueben o imprueben remate remate 4. Oportunidad para interponer el recurso: 3 días siguientes a la notificación de la resolución Demanda de Casación: Requisitos comunes: 1. 2. 3. 4. 5.

Clase de recurso (fondo o forma) y el proceso dentro del cual se promueve Designación del Tribunal Generales de las partes Resolución impugnada y el Tribunal que la profirió Pretensión del Recurrente.

Determinación Determinación de la causal: La causal: La causal debe invocarse en los términos en que aparecen consagrados en la ley para que sean admitidas. Se debe adicionar la frase “la cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”. De haber causales en el fondo y en la forma deben exponerse separadas, pero en el mismo escrito. Especificación Especificación de los motivos: Debe motivos: Debe resaltar de modo evidente la violación que hace el fallo proferido a la ley procesal o material determinando los vicios que dan origen a cada causal susceptible de ser objeto del recurso de casación. Debe existir relación entre el motivo y la causal, no pueden aludir disposiciones legales, el recurso tiene su segmento correspondiente. Cuando se trate de causales probatorias, debe indicar las fojas donde constan los médicos de prueba dejados de d e apreciar. Disposiciones legales infringidas y explicación de cómo lo han sido: no pueden aducirse aforismos, principios doctrinales, secciones capítulos ni títulos de cuerpos legales, sino disposiciones concretas de nuestro derecho positivo. La ley no pide que se señale cuáles son las disposiciones aplicables, sino cuales han sido violadas. Una disposición legal puede ser infringida: 1. Violación directa: directa: a. Por comisión: Aplica comisión: Aplica la norma incompleta b. Por omisión: No omisión: No aplica la norma jurídica que regula la cuestión fáctica. 2. Aplicación Indebida: Indebida: El Tribunal toma en cuenta la norma que no encaja la situación de hecho que se ventila. 3. Interpretación Interpretación errónea: El errónea: El Tribunal aplica la norma que regula el caso, pero le otorga un sentido o alcance destino

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Casación Laboral: Presupuestos del recurso de casación laboral 1. Legitimación para recurrir 2. Resolución judicial susceptible de casación Requisitos especiales: a. Cuantía mayor de 1,000.00 b. Resoluciones relacionadas con la violación del fuero sindical, gravidez, riesgo profesional o declaratorio de imputabilidad de huelga con independencia independencia de la cuantía c. Resoluciones que decreten la disolución de una organización sindical 3. Oportunidad procesal: 5 días para la formalización. Requiere: a. Anuncio oportuno b. Resolución impugnada susceptible c. Legitimación 4. Competencia del Tribunal: Sala III CSJ 5. Formalización adecuada del recurso 6. Requiere auto o sentencia que ponga al proceso dictado por un Tribunal de trabajo. Contenido del Recurso de Casación Laboral: 1. Indicación de la clase del proceso, nombres de las partes, fecha de resolución y naturaleza de esta. 2. Declaración del fin del recurso: revocación total o parcial de la resolución 3. Disposición infringida y el concepto Tramitación: 

 







Representado mediante memorial, éste es un papel en que se pide una merced o gracia, alegando méritos en que se funda la solicitud, esta se fundamenta en desagraviar a una de las partes, el memorial requiere en el encabezado las partes bajo litigio. Se interpone ante la Sala III CSJ dentro de los 5 días de notificada la resolución. Se hace el reparto para determinar al Magistrado sustanciador siguiendo los parámetros alfabéticos de sus apellidos. Magistrado Sustanciador: Persona revestida de un poder legal para conducir un asunto o juicio por la vía procesal adecuado hasta ponerla en estado de sentencia. Cuando el memorial es recibido por la secretaria, solicita el envío del expediente al Tribunal Superior Tribunal Superior citará y emplazará a la parte contraria para que comparezca dentro de 5 días a hacer valer sus derechos.

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

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El Magistrado sustanciador hace el proyecto y éste debe ser firmado por todos los magistrados. Lectura del proyecto Votación Plazo del salvamento de voto es hasta 5 días. El Recurso de Casación suspende suspende la ejecución de la resolución impugnada.

Casación Penal Estructura del Recurso de Casación Penal: HONORABLE MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CASALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 1. Historia concisa del caso 2. Determinación Determinación de la causal que se invoca/Expresión invoca/Expresión de los motivos 3. Disposiciones Disposiciones legales infringidas y concepto de la infracción Requisitos – Art. 2439 Resolución que permita, según la ley el recurso Interpuesto en término oportuno Requisitos:    

Historia concisa del caso Determinación Determinación de la causal(es) Motivos, disposiciones legales infringidas y concepto Si la causal expresada está señalada en la ley.

El mecanismo de corrección tiene como finalidad errores puntualizados en la parte motiva de la resolución, no se puede quitar o añadir nada que la providencia no indique, de otro modo, ocasionaría la no admisión del recurso. Historia concisa del caso: Abstenerse de citar declaraciones o extracto de las resoluciones de primera y segunda instancia o disposiciones legales. Causales de casación en el fondo: Violación directa, interpretación errada o aplicación indebida, error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y derecho en la apreciación de la prueba. Cuando se tenga como delito que no lo es: el juzgador valora como delito una conducta que no es típica, antijurídica y culpable

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Apuntes de Práctica Forense

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